Fraude Contábil
GO: Delegacia Fiscal de Formosa apreende soja e milho sem documentação fiscal
No último plantão da fiscalização de trânsito da Delegacia Fiscal de Formosa, entre os dias 18 e 20 deste mês, foram apreendidas duas cargas de soja e duas de milho, todas sem documentação fiscal. Os sujeitos passivos foram identificados e a equipe da delegacia responsável pela operação fez o trancamento de estoque das fazendas de […]
Receita Federal apreende mercadorias falsificadas em depósito da capital paulista
Nesta 2ª feira, 20 de julho, a Receita Federal, através da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp), iniciou ação em depósito clandestino de mercadorias localizado na cidade de São Paulo. A operação de nome “Apate”, que foi um dos espíritos saídos da caixa de Pandora e que representava o engano, o […]
GO: Operação com Fisco desarticula esquema de receptação e sonegação fiscal
Auditores da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia (DRF), da Secretaria da Economia, participaram no último final de semana, de operação conjunta com a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), e as Polícias Militar e Rodoviária Federal para desarticular esquema de receptação e sonegação fiscal. A ação recuperou uma carga […]
Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e Polícia Federal realizam busca e apreensão em grupo econômico que atua no comércio internacional de pedras preciosas
O objetivo da operação é cumprir mandados de busca e apreensão de bens e valores para garantir o pagamento de vultosa dívida tributária com a União e desmantelar um milionário esquema de sonegação de tributos comandado por grupo econômico que atua no ramo de importação e exportação de pedras preciosas. Na manhã desta terça-feira (21), […]
Receita Federal e Polícia Federal apreendem R$ 60 mil em cigarros em Santa Vitória do Palmar/RS
Na noite da última terça-feira, dia 14 de julho, a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram uma operação contra o contrabando de cigarros no município de Santa Vitória do Palmar/RS. Durante a ação conjunta de fiscalização na BR-471, foi interceptado um veículo GM Prisma com placas de Araranguá/SC que dirigia-se à fronteira com o […]
GO: Delegacia Fiscal de Formosa autua carga de álcool anidro sem recolhimento do ICMS do frete
A equipe do Comando Volante da Delegacia Regional Fiscalização de Formosa flagrou duas carretas que transportavam álcool anidro sem o recolhimento do frete para Goiás, na manhã desta quarta-feira (15/07). Os autos de infração pelo não recolhimento somaram R$ 27.227,32 de Base de Cálculo, R$ 3.266,80 de ICMS e R$ 3.266,80 de multa. A fiscalização foi realizada no perímetro urbano na BR-020, […]
GO: Empresa de transporte de passageiros causa prejuízo milionário em evasão de ICMS em Goiás
O Governo de Goiás vem combatendo a sonegação fiscal. A emissão fraudulenta de bilhetes de passagens por parte de empresas que operam no transporte interestadual de passageiros no Estado resultou na operação intitulada de “Ticket Free”, realizada sexta-feira, 10/7, pela Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goiânia, da Secretaria da Economia do Estado de Goiás, […]
Receita Federal em Viracopos/SP apreende quatro toneladas de mercadorias na Rodovia Castelo Branco
No último sábado, dia 11 de julho, o Grupo de Repressão (Grep) da Alfândega de Viracopos participou de operação de repressão ao contrabando e descaminho em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo na Rodovia Castelo Branco (SP280). Na ocasião, foram abordados, no km 74 da rodovia, dois ônibus de linhas interestaduais regulares. No interior […]
Receita Federal em Goiânia apreende R$ 240 mil em mercadorias importadas de forma irregular
Durante operação realizada por equipe do Grupo Regional de Vigilância e Repressão – GRVR, foram apreendidas 6 mil unidades de fontes para aparelhos de internet por rádio. As mercadorias, desprovidas de documentos que comprovem sua regular importação, foram avaliadas em R$ 240 mil. A carga, destinada à cidade de Goiânia/GO, foi interceptada em transportadora após trabalho […]
Receita Federal em Florianópolis apreende veículo que transportava mercadorias de forma irregular
Em operação conduzida pela Equipe de Vigilância e Repressão (EVR) da Alfândega da Receita Federal de Florianópolis, na madrugada do dia 10 de julho, por volta das 3h30, na altura do km 202 da rodovia BR-101 sul, em São José/SC, município da grande Florianópolis, foi abordado um veículo Fiat Iveco que viajava de São Paulo […]
Receita Federal em Mundo Novo/MS identifica depósito clandestino e apreende milhares de maços de cigarros contrabandeados
Na última quarta-feira, dia 8 de julho, Equipe de Vigilância e Repressão (EVR) realizou ação no município de Mundo Novo/MS, onde identificou depósito utilizado para armazenagem de cigarros estrangeiros irregulares. No local, foi apreendido um caminhão carregado com milhares de maços de cigarros de origem paraguaia, carga estimada em cerca de R$ 1 milhão. Ao […]
Receita Federal combate venda de calçados falsificados na região do Brás, na cidade de São Paulo
Nesta quarta-feira, 8 de julho, a Receita Federal, com apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo, iniciou uma ação em um shopping popular da capital paulista. A operação se chama “Pseudopodes 4”, em referência ao termo grego, que também é utilizado pela biologia e significa pés falsos. É a quarta vez nos últimos anos que […]
Receita Federal e Polícia Federal apreendem mais de um milhão de maços de cigarros paraguaios
Na tarde da sexta-feira, dia 3 de julho, equipes da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho – Direp da 10ª Região Fiscal e da Polícia Federal descobriram um depósito clandestino de cigarros na cidade de Cachoeirinha/RS. Durante a verificação realizada no local foi constatada a existência de mais de um milhão de maços de […]
GO: Sebo bovino sem recolhimento de imposto gera autuação de mais de R$ 20 milhões
Os responsáveis por um comércio atacadista de produtos agrícolas, em Aparecida de Goiânia, foram autuados hoje (02/07) em R$ 21,8 milhões por sonegação de ICMS. A irregularidade foi descoberta a partir do trabalho de inteligência em auditoria fiscal da Delegacia de Fiscalização de Goiânia (DRF), da Secretaria da Economia. Só de ICMS o contribuinte deixou […]
SC: Fazenda realiza operação fiscal em postos de combustíveis no Estado
Com o objetivo de coibir fraudes de vendas de créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), auditores fiscais realizaram, nesta semana, mais uma etapa de operação fiscal no Oeste de Santa Catarina. Coordenada pelo Grupo Especialista Setorial em Combustíveis e Lubrificantes (Gescol), da Secretaria da Fazenda (SEF), a fiscalização será realizada em […]