Fraude Contábil
GO: Blitz flagra carga irregular de milho
Durante blitz realizada ontem (7/5), à tarde, pelo comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí, foi encontrado um caminhão com 37.200 quilos de milhão em grãos sem nenhuma documentação fiscal. O veículo circulava na GO-221, entre Doverlândia e Caiapônia, no Sudoeste do Estado, e sua carga foi autuada em R$ 7.500,00, entre ICMS […]
Alfândega de São Paulo apreende R$ 2,8 milhões no segundo bimestre de 2020
Entre os meses de março e abril, a Equipe de Autuações do Serviço de Procedimentos Especiais de Controle Aduaneiro (Sepea) da Alfândega de São Paulo concluiu sete ações de combate à fraude nas importações, que resultaram na apreensão de mercadorias avaliadas em R$ 2,8 milhões. Dentre os produtos apreendidos, encontram-se uniformes para artes marciais, lâmpadas […]
MP 936: Escritório de contabilidade é autuado por descumprir suspensão de contrato
Fiscais do trabalho tem encontrado indícios de fraudes em pedidos de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), a ser bancado pela União. Recentemente, um escritório de contabilidade foi autuado por descumprir as regras do programa. O valor do BEm será pago aos trabalhadores que tiverem suspensão de contrato de trabalho ou […]
GO: Carga de refrigerante irregular é autuada em Goiânia
Caminhão carregado de refrigerante, com 2.800 fardos, sendo que cada um deles tem seis unidades de dois litros, de marca internacionalmente conhecida, foi flagrado por equipe da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia descarregando em depósito no Setor Pedro Ludovico, na noite de sexta-feira (24/4). Na conferência da documentação descobriu-se que a nota fiscal emitida em […]
GO: Carga de gado sem nota fiscal é flagrada em Cabeceiras
Um caminhão trafegava tranquilamente ontem (28/4) à tarde pela GO-346, quilômetro 45, município de Cabeceiras, com 26 cabeças de vaca para abate, quando foi abordado por comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa. Como não tinha documentação fiscal, o motorista foi autuado em aproximadamente R$ 13 mil, de ICMS sonegado mais multa, informa […]
Portaria reforça papel da Ouvidoria da Receita Federal no combate a crimes tributários
A Receita Federal publicou hoje no Diário Oficial da União a Portaria RFB nº 759, que orienta o contribuinte a acionar a Ouvidoria da Receita Federal quando detectar indícios de crimes contra a ordem tributária, lesão aos cofres públicos ou concorrência desleal. A nova portaria altera a Portaria RFB nº 361/2016, que trata da divulgação de […]
Equipe da Receita Federal em Mundo Novo/MS apreende caminhão carregado com cigarros fazendo transbordo para lanchas no Rio Paraná
Na madrugada do dia 07 de abril, por volta das 00h30m, numa operação conjunta da Equipe de Vigilância e Repressão da Alfândega de Mundo Novo/MS com o Exército Brasileiro, um caminhão foi monitorado e apreendido às margens do Rio Paraná (Porto Morumbi), na cidade de Eldorado/MS. O veículo de carga estava carregado com aproximadamente 200 […]
Ação conjunta Receita e Exército apreende caminhão com 200 mil maços de cigarros em Eldorado/MS
No dia 06/04 à tarde, durante ação de vigilância aduaneira, a Equipe de Vigilância e Repressão da Alfândega de Mundo Novo/MS e o Exército Brasileiro apreenderam um caminhão carregado com cerca de 400 caixas de cigarros de origem paraguaia, ou seja, são 200 mil maços, um valor aproximado de R$ 1 milhão de reais, que […]
Alfândega no Porto de Itaguaí apreende quase 724 ton de mercadorias contrafeitas
A Alfândega da Receita Federal no Porto de Itaguaí (ALF/IGI) apreendeu quase 724 toneladas de mercadorias contrafeitas no último dia 30 de março. A maior parte da apreensão foi de brinquedos, que seguiriam em trânsito aduaneiro para o Paraguai e a Bolívia. As mercadorias foram bloqueadas pelo setor de risco da ALF/IGI por suspeita de […]
Operação da Receita Federal na região de Foz do Iguaçu apreende quatro veículos
Na manhã de quinta-feira (2/4), uma operação de repressão da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR resultou na apreensão de três veículos carregados com cigarros contrabandeados e um veículo que atuava como “batedor” do comboio. A ação teve início às 6h numa estrada secundária na região de Santa Terezinha de Itaipu/PR. O comboio […]
Receita Federal, Ministério Público de MG e Receita Estadual deflagram Operação Quem Viver Verá
A Receita Federal do Brasil (RFB), o Ministério Público Estadual e a Receita Estadual de Minas Gerais, com a participação da Polícia Civil de MG e da Polícia Militar de oito estados, deflagram hoje , 10/03, a Operação Quem Viver Verá. A operação tem como objetivo desmantelar um milionário esquema de sonegação de tributos comandado […]
Alfândega de São Paulo apreende 76 aranhas caranguejeiras
No dia 6 de fevereiro, uma remessa postal com 76 filhotes de aranha foi encontrada no recinto de exportação dos Correios na Vila Leopoldina pela equipe do Serviço de Remessas Postais e Expressa (Serpe) da Alfândega de São Paulo. Os animais estavam vivos e acondicionados em canudos dentro de caixas de remédio. A remessa provinha […]
OPERAÇÃO “CHORUME”: Receita Federal e Polícia Federal deflagram a sétima fase da Operação Descarte
A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou, na manhã desta terça-feira (04/02), a Operação “CHORUME”, sétima fase da Operação Descarte. O objetivo é obter provas adicionais relativas a operações fraudulentas utilizadas para esconder a ocorrência de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa. Estão sendo cumpridos vinte e […]
GO: DRF de Rio Verde apreende mais de 37 mil latas de cerveja sem nota fiscal
O Comando Volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, juntamente com o Comando de Operações de Divisa (COD) da Polícia Militar em Cachoeira Alta, realizou na última sexta-feira (24/01) a apreensão de uma carreta lotada de cervejas sem nota fiscal. Ao todo, foram recolhidas 37.400 latas de cerveja, de 269 ml cada, que […]
Receita realiza Operação Frankenstein
A Receita Federal realizou nos dias 10 e 11 de dezembro de 2019, em conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Serviço Aéreo do Estado de Goiás e o Grupo de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar do Estado de Goiás, Operação visando coibir diversos crimes e irregularidades em oficinas de manutenção de […]