Fraude Fiscal
RJ: Operação Barreira Fiscal apreende duas toneladas de produtos em Nhangapi
Auditores Fiscais da Receita Estadual, com apoio dos Analistas da Fazenda Estadual, em ação conjunta da Secretaria de Estado de Fazenda, de Governo e da Receita Federal apreenderam nos dias 17 e 18 de abril 1.600 quilos de produtos piratas (bonés, bermudas, calças, eletrônicos e relógios) e 600 quilos de roupas sem documentação fiscal na Barreira […]
GO: Fisco autua carga de 78 toneladas de milho a granel
O comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Anápolis apreendeu ontem (19) uma carreta carregada com 78, 5 mil quilos de milho a granel. O condutor foi abordado na rodovia BR-060, no trecho de Anápolis, sentido Distrito Federal. Segundo o delegado fiscal da unidade, Ricardo Dutra, o motorista apresentou nota fiscal indicando que […]
MT: Polícia Civil e Sefaz realizam ação integrada contra sonegação fiscal
Cargas de nove empresas foram retidas, nesta quarta-feira (19.04), durante operação conjunta realizada entre a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT) e a Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra Administração Pública (Defaz). A ação ocorreu no Posto Fiscal Flávio Gomes, localizado na BR-364, na saída de Cuiabá em direção a Rondonópolis. O trabalho integrado […]
AL: Interior: Fazenda apreende 40 mil quilos de milho sem documentação fiscal
A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz/AL) apreendeu, na quinta-feira (30), cerca de 40 mil quilos de milho sem documentação fiscal, no município de Piranhas. A atividade deu inicio à Operação Descaminho, ação de fiscalização que tem o intuito de otimizar o controle e o incremento nas arrecadações tributárias do Estado. A carga, […]
BA: Operação Costa do Descobrimento gera R$ 1,46 mi em autos de infração
Promovida com o objetivo de intensificar o controle do fisco sobre a comercialização de bebidas quentes, cervejas, refrigerantes, água mineral, isotônicos e energéticos na região Sul da Bahia, com foco nos municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Eunápolis e Arraial D’ajuda, a operação Costa do Descobrimento resultou em um total de R$ 1,46 […]
RS: Receita Federal fiscaliza mercadorias estrangeiras no litoral do RS
A equipe de repressão da Receita Federal no Rio Grande do Sul, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, realizou no dia 30 de março, a Operação Rio Torto, integrante da Operação Fronteira Blindada. A operação teve como objetivo realizar fiscalizações em estabelecimentos comerciais na cidade de Tramandaí/RS, com suspeita de comercialização de mercadorias estrangeiras que […]
Empresa acha brecha para pagar tributos em 576 anos, mas Justiça barra manobra
Justiça Federal barrou a tentativa de uma empresa de transporte de usar a brecha de uma norma tributária para pagar dívidas com a Receita Federal em 576 anos. A 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou a legalidade da exclusão da companhia do Programa de Parcelamento Especial (PAES), previsto pela Lei 10.684/2003. […]
SC: Operação Arion II: Fazenda apura R$ 167 mi em sonegação no segmento de bebidas
Fiscalização coordenada pela Secretaria de Estado da Fazenda no setor de bebidas detectou uma fraude tributária que trouxe prejuízos de mais de R$ 167,3 milhões aos cofres de Santa Catarina. Batizada de Arion II, a operação começou em 2015 após denúncia feita ao fisco catarinense e ao Ministério Público. Os envolvidos faziam vendas sem notas […]
PE: Sefaz-PE e SDS deflagram Operação Oásis
A Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco e a Secretaria de Defesa Social deflagraram, na manhã desta quarta-feira (28/12), – através da Polícia Civil do Estado – a Operação Oásis, no município de Petrolina. O resultado da operação, que investigou 118 empresas (na Bahia, em Pernambuco, no Pará e no Piauí), foi divulgado nesta […]
RO: Receita Federal e PF fecham cerca de 50 empresas durante operação em RO
A Receita Federal e a Polícia Federal (PF) determinaram o fechamento de cerca de 50 empresas em Guajará-Mirim (RO), a cerca de 330 quilômetros de Porto Velho, durante a Operação ‘Caça Fantasmas’, realizada com o objetivo de combater crimes como sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. O número equivale a quase 10% das empresas […]
SC: Força-tarefa cumpre mandados de prisão, busca e apreensão no Estado nesta quinta-feira, 16
Sonegação pode chegar a R$ 1 bilhão em impostos estaduais e federais. Uma força-tarefa composta pela Polícia Civil/Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC), Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina e Ministério Público do Estado de Santa Catarina, cumpre nesta quinta-feira, 16 de março, 18 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de […]
Empresários denunciados pelo MPF por sonegarem mais de R$ 11 milhões têm prisão decretada em Marília (SP)
A Justiça Federal em Marília determinou a prisão dos empresários Carla Pavarini e Odisnei Pavarini, condenados a cinco anos e três meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa, pela prática de crimes de sonegação de mais de R$ 11 milhões em tributos federais. Os dois continuaram em liberdade por conta do julgamento de […]