Fraude Fiscal
SC: Fazenda flagra irregularidades fiscais no transporte de bebidas
A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) realizou, entre os dias 4 e 6 de dezembro, operação fiscal para verificar a regularidade no transporte de bebidas nos municípios de Mafra, Calmon, Videira e Rio das Antas. A operação contou com a cooperação das Polícias Rodoviária Federal (PRF), Militar Rodoviária (PMRV), Civil (PCSC) e Militar (PM), […]
RS: Combate à sonegação e fraude fiscal é destaque em evento virtual
Em evento virtual ocorrido nesta quarta-feira (2/12), o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, apresentou os principais destaques da atuação do fisco gaúcho no combate à sonegação e fraude fiscal. Promovido pela Rede de Controle da Gestão Pública no RS (RCGP) e pela Escola Superior de Auditoria Pública (ESAP), com apoio do Ceape Sindicato, […]
RJ: Secretaria de Estado de Fazenda fiscaliza empresas suspeitas de simularem operações
A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realiza, nesta semana, a Operação Maçarico XIV. A ação é resultado do trabalho conjunto das superintendências de Fiscalização e de Planejamento Fiscal e pela Auditoria fiscal Especializada (AFE) 14 – Barreiras Fiscais. O objetivo da operação é identificar a real existência dos contribuintes e […]
Receita Federal dá início à operação de integridade do CPF
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil iniciou a operação de integridade e apurações de fraudes no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), qualificando a identificação do cidadão e, consequentemente, aprimorando a administração tributária e a eficiência de políticas públicas que se utilizam desse cadastro, como o Auxílio Emergencial. Com esse objetivo, a Coordenação-Geral de […]
MP de SP faz operação contra suposto esquema de sonegação e lavagem de dinheiro por distribuidoras de medicamentos
Investigadores estimam que fraudes tenham causado prejuízo de R$ 10 bilhões aos cofres públicos nos últimos seis anos. Cinco distribuidoras, duas redes varejistas e uma associação nacional são alvo da operação. O Ministério Público de São Paulo e a secretaria estadual da Fazenda deflagraram nesta quinta-feira (1°) uma operação contra um suposto esquema de sonegação […]
GO: DRF de Formosa intensifica combate à sonegação no transporte de grãos
Para coibir o transporte de grãos sem notas fiscais ou com notas irregulares, a Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Formosa intensificou a fiscalização neste período de safra. Ações fiscais realizadas de 29 de agosto a 2 de setembro somaram R$ 121 mil em autuações relacionadas a grãos de milho e soja. O trabalho dos […]
Receita Federal divulga resultado da 1ª semana da Operação Escudo
A Operação Escudo está sendo desenvolvida juntamente com as operações Fronteira Blindada e Muralha como mais uma barreira da Receita Federal no combate ao contrabando oriundo das fronteiras. A operação será permanente, por meio do desenvolvimento de ações de repressão ao contrabando e descaminho em diferentes regiões do Paraná e Santa Catarina. São realizadas ações […]
A Receita Federal deflagra a Operação Escudo
A operação será permanente, através do desenvolvimento orquestrado de ações de repressão ao contrabando e descaminho em diferentes frentes de atuação, diuturnamente. A primeira etapa da Operação Escudo acontece simultaneamente nas regiões de Londrina/PR e de Dionísio Cerqueira/SC no período de 10 a 14 de agosto e envolve 28 servidores da Receita Federal que atuam […]
Receita Federal e PRF apreendem 500 mil maços de cigarros em Joinville
A Equipe de Vigilância e Repressão (EVR) da Delegacia da Receita Federal em Joinville/SC, em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu um caminhão bitrem, carregado com aproximadamente 500 mil maços de cigarros e valor estimado de R$ 2,5 milhões. A abordagem aconteceu por volta das 23 horas, de 10 de agosto, na […]
GO: Carga de cerveja com notas frias é autuada em Rio Verde
O comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde flagrou uma carreta transportando 65.520 unidades de cerveja em garrafa 330 mililitros. Toda a carga estava com nota fiscal inidônea. A operação foi feita com o apoio da Polícia Rodoviária na BR-060, quilômetro 390, nas proximidades da cidade, no final de semana passada. A […]
Receita Federal em Viracopos apreende dois caminhões e 1,6 milhão de maços de cigarros
Na manhã de 4 de agosto, o Grupo de Repressão (Grep) da Alfândega de Viracopos realizou operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. A ação foi deflagrada a partir de informações de inteligência da Seção de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Sarep) de Cascavel e da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando […]
Receita Federal em Viracopos apreende carros, caminhão e 680 mil maços de cigarros
Nos dias 29 e 30 de julho, o Grupo de Repressão (Grep) da Alfândega de Viracopos e a Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo realizaram operações conjuntas para repressão ao contrabando e descaminho na Rodovia Castelo Branco (SP280). As duas operações realizadas resultaram na retenção de dois veículos de passeio, um caminhão e mercadorias avaliadas em […]
Receita Federal apreende 22 toneladas de produtos contrafeitos em carga de passagem pelo Porto de Santos
A Receita Federal, em ação realizada na quarta-feira, 29 de julho, apreendeu 22 toneladas de produtos contrafeitos, acondicionadas em um contêiner de 40 pés. O diferencial desta operação é que se tratava de uma carga de passagem pelo território nacional, vinda da China com destino ao Porto de Montevidéu, no Uruguai. Em decorrência do trabalho […]
GO: Fiscalização de trânsito de Formosa flagra três cargas irregulares
O trabalho da equipe de fiscalização de trânsito da Delegacia Fiscal de Formosa desta terça-feira (28/7) resultou na autuação de uma carga de tijolos, sem a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e; outra de soja, também sem o documento fiscal, e um frete que seguia para o Estado do Pernambuco sem o recolhimento do ICMS. A […]
SP: Secretaria da Fazenda apreende mais de R$ 1 milhão em mercadorias sem nota fiscal em operação Nosbor
A operação Nosbor da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento resultou na apreensão de mais de 15,6 mil mercadorias estocadas avaliadas em R$ 1,1 milhão, pois não continham comprovação de origem. Foram diligenciados 420 alvos em todo o Estado e 35 contribuintes não foram localizados e tiveram suas inscrições estaduais suspensas preventivamente. “Ações dessa natureza […]