Fraude
GO: Cinco pessoas são presas em operação contra fraude no pagamento de impostos em Goiás
Segundo investigação, eles emitiam notas falsas para outras empresas transportarem mercadorias sem pagar ICMS. Em um dos casos, conforme a polícia, a sonegação chegou a R$ 4 milhões. Cinco pessoas foram presas durante a operação “Orange Black” da Polícia Civil nesta terça-feira (26), em Goiânia e Goianésia. Três mulheres, entre elas uma contadora, e dois […]
MPES SÃO NOTIFICADAS PARA REGULARIZAR DÉBITO COM A RECEITA
Brasília – A Receita Federal notificou micro e pequenas empresas (MPEs) optantes pelo Simples Nacional com débitos junto à Secretaria Especial da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Após conhecimento do termo, o contribuinte tem até 30 dias para impugnar o termo ou regularizar seus débitos. A exclusão daqueles que não cumprirem com suas […]
CE: Sefaz promove seminário sobre inteligência fiscal nesta terça-feira
A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) promove, nesta terça-feira (26), o I Seminário Estadual de Inteligência Fiscal para Combate à Fraude Estruturada e Sonegação Fiscal. O encontro é voltado para auditores fiscais municipais, estaduais e federais; além de integrantes da Procuradoria Geral do Estado (PGE), Ministério Público do Ceará (MPCE), Ministério Público Federal (MPF), […]
RS: Ações de combate à sonegação são intensificadas e cobrança de dívidas passa de R$ 2 bi em 2019
A Receita Estadual vem trabalhando desde o início do ano com uma nova forma de atuação, pautada no Receita 2030, que consiste em um conjunto de 30 iniciativas para modernizar a Administração Tributária no Rio Grande do Sul. Com as mudanças, o foco é fortalecer as ações de prevenção, a autorregularização e a especialização da […]
Receita Federal deflagra Operação “Mandarim” em São Sebastião do Paraíso.
Na manhã de quinta-feira, 21 de novembro, a Receita Federal e a Polícia Militar de Minas Gerais deflagaram a Operação Mandarim na Cidade de São Sebastião do Paraíso, cujo objetivo é combater o comércio de produtos importados de forma irregular. Inicialmente, foram fiscalizados 10 estabelecimentos, porém, no desdobramento da operação outros estabelecimentos também foram averiguados. […]
PE: Mercadorias sem nota fiscal avaliadas em R$ 300 mil são apreendidas em loja de shopping
Autuação ocorreu durante a Operação de Natal, iniciada na segunda-feira (18), em centros de compras do Grande Recife. Mercadorias sem nota fiscal, avaliadas em R$ 300 mil, foram apreendidas em uma loja do Shopping Recife, na Zona Sul da cidade. A apreensão, que ocorreu na terça-feira (19) e foi divulgada nesta quarta-feira (20), faz parte […]
Receita Federal e Fundo Nacional de Combate à Pirataria realizam megaoperação para destruir 320 toneladas de cigarros contrabandeados
Na ultima quarta-feira, 13 de novembro, oito carretas – com aproximadamente 15 metros cada uma, carregadas com 130 toneladas de cigarro ilegal, chegaram à Foz do Iguaçu. A ação faz parte de uma grande força-tarefa realizada pela Receita Federal e o Fórum Nacional Contra a Pirataria (FNCP) e que culminará na destruição de 320 toneladas […]
Operação Legalidade flagra R$ 2 milhões em mercadorias irregulares
Operação Legalidade, da Secretaria da Economia, realizada na manhã desta terça-feira (19/11), detectou a venda de R$ 2 milhões em mercadorias sem procedência, na Região da 44, em Goiânia. O montante deve gerar, entre ICMS e multa, o valor de aproximadamente R$ 680.000,00 ao Tesouro Estadual. De acordo com o supervisor da Delegacia Regional de Fiscalização […]
SP: Operação Doce Fronteira investiga esquema para burlar pagamento de ICMS de produtos alimentícios
A Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagrou nesta quinta-feira (14) a primeira fase da operação Doce Fronteira, que tem como objetivo cobrar o ICMS que deixou de ser pago ao Estado de São Paulo nas operações realizadas no ano de 2019 e também identificar esquemas fraudulentos envolvendo a criação de empresas interpostas com o intuito de […]
BA: Bahia tem 587 empresas suspeitas de sonegar R$ 307 milhões em impostos
A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) informou nesta quarta-feira (13) que encaminhou à Procuradoria Geral do Estado e à Polícia Civil as informações sobre 587 empresas baianas que declararam débito com o ICMS e não repassaram ao fisco o imposto devido, num total de R$ 307 milhões sonegados. . A maior parte das empresas […]
GO: Operação da DRF de Goiânia autua supermercados na capital
Operação da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia (DRFGNA), juntamente com a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DECAR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), fiscalizou três supermercados e um depósito nesta quarta-feira, 13/11. A equipe encontrou no local irregularidades como falta de inscrição estadual, empresa em nome de outra pessoa […]
Via Varejo investiga fraude em balanços após denúncia; ações chegam a cair 9%, mas fecham em baixa de 1%
SÃO PAULO – Após ter a negociação suspensa entre 11h56 (horário de Brasília) e 12h16 desta quarta-feira (13), a ação da Via Varejo (VVAR3) chegou a operar com queda superior a 9% no começo da tarde, em meio à notícia de investigação sobre fraude contábil no balanço da companhia. Ao longo da sessão, contudo, os […]