Sonegação
Operação conjunta da Receita Federal e Polícias Civil e Rodoviária Federal apreende 805 mil maços de cigarros
Uma operação conjunta entre a Receita Federal, Polícia Civil (22ª DP) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 805 mil maços de cigarros contrabandeados na Via Dutra, em Seropédica, no Grande Rio. O motorista, de 43 anos, confessou que havia recebido a quantia de R$ 4 mil para levar o carregamento de cigarros de São […]
Operação Pandora na 1ª Região Fiscal combate fraudes em despesas escrituradas em Livros Caixa
A Receita Federal iniciou nesta terça-feira, dia 23 de abril, a Operação Pandora na 1ª Região Fiscal que abrange o Distrito Federal e os Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. O objetivo da operação é complementar as ações de fiscalização da regularidade fiscal de pessoas físicas que se utilizam de […]
RJ: Combate à sonegação: 150 empresas de Niterói estão na mira da Fazenda
A Secretaria municipal de Fazenda (SMF) promove este ano o seu primeiro Plano Anual de Fiscalização . Por meio de uma série de inspeções, a iniciativa vai monitorar grandes contribuintes para combater a sonegação fiscal em Niterói e demais ilícitos tributários. A íntegra do plano pode ser consultada no portal da SMF. Centro e cinquenta […]
SP: Operação Sem Escalas investiga sonegação de R$ 400 milhões
A Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagrou na manhã desta quarta-feira (17) a Operação Sem Escalas, que investiga suspeita de sonegação de ICMS em operações de importação. A ação ocorre simultaneamente em 48 empresas – sendo 80 estabelecimentos diversos – distribuídas em 27 municípios paulistas. Essas empresas informavam deliberadamente na Declaração de Importação estabelecimentos localizados […]
Operação combate fraude de sonegação em fábricas de cigarros
Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF), do Ministério Público Federal e da Receita Federal com o nome Grandes Rios foi deflagrada hoje (16) para combater fraudes de um grupo criminoso que abria fábricas de cigarros em nome de “laranjas” e enriquecia com sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. A estimativa é que a […]
OPERAÇÃO “E O VENTO LEVOU”: Receita Federal e Polícia Federal deflagram quarta fase da Operação Descarte
A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (11/4) a Operação E O VENTO LEVOU, quarta fase da Operação Descarte. O objetivo é obter provas adicionais relativas a operações fraudulentas utilizadas para esconder a ocorrência dos crimes de sonegação fiscal, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, associação criminosa […]
GO: Operação em Luziânia apreende quase 400 toneladas de grãos
Em ações realizadas nesta semana em rodovias na região de Luziânia, auditores da Delegacia Regional de Fiscalização do município apreenderam mais de 394 toneladas de grãos transportadas sem documentação fiscal regular. O trabalho tem como foco a comercialização de grãos para que não haja sonegação de ICMS junto à Receita Estadual. Do total de grãos […]
RS: Receita investiga fraudes tributárias em torno de R$ 200 milhões
A Receita Federal no Rio Grande do Sul deflagrou ontem a Operação Especial de Fiscalização de Pessoas Físicas de 2019. Após investigação prévia feita a partir do cruzamento de dados da declaração de Imposto de Renda (IR) de contribuintes com informações bancárias e prestadas por terceiros, chegou-se a 87 contribuintes que podem ter de retornar […]
SC: PGE garante inclusão do nome de devedores de tributos em cadastro de inadimplentes
A Procuradoria Geral do Estado (PGE) obteve vitória em pelo menos cinco recursos que discutiam a possibilidade de incluir no sistema SerasaJud o nome de devedores de tributos. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), em decisões publicadas nos últimos dias, reforçou precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entendeu ser possível a […]
GO: Mais de 50 toneladas de milho com irregularidade fiscal
A Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa, por meio do seu comando volante, autuou o proprietário de 52 toneladas de grãos de milho que estavam sendo transportados com irregularidade na nota fiscal. A abordagem ao veículo foi na rodovia BR-020, sentido nordeste do Estado. De acordo com o titular da DRF, o auditor fiscal Sergimar […]
Dívidas com a União passam de R$ 2 trilhões; 44% são irrecuperáveis
A quantidade de devedores da União chegou a 4,6 milhões, em 2018. A dívida total é de R$ 2,196 trilhões, sendo que 44,8% desse valor é considerado irrecuperável, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), divulgados nesta terça-feira(26). Os grandes devedores, considerados aqueles com débitos acima de R$ 15 milhões, chegaram a 28.339, mas […]
ES: Operação no Sul do Estado resulta mais de R$ 100 mil em autuações
Auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) realizaram, na última sexta-feira (15), uma operação de fiscalização em Piúma, no sul do Estado. Dos cinco pontos visitados a partir de denúncias, dois estabelecimentos apresentaram irregularidades por não terem inscrição estadual. Entre impostos e multas aplicadas, as autuações foram de R$ 59,3 mil. A ação […]
RS: Operações miram no combate à sonegação e na cobrança de devedores
Mais duas operações da Receita Estadual nesta quinta-feira, 21, estão focadas no combate à sonegação e fraudes fiscais. As irregularidades foram identificadas a partir de trabalhos de investigação fiscal. As ações somam-se a uma operação que está em curso na divisa com Santa Catarina contra contribuintes devedores contumazes e que estão sujeitos ao Regime Especial […]
GO: Fisco autua mais de 18 toneladas de queijo sem nota fiscal
Em ação realizada na tarde deste domingo (17/03), o Comando Volante das Delegacias Regionais de Fiscalização de Porangatu e Goianésia autuaram carga de mais de 18 toneladas de queijo muçarela transportadas sem nota fiscal, avaliadas em mais de R$ 366 mil. O caminhão foi abordado no Posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-153, em Jaraguá. […]
Receita Federal divulga os resultados aduaneiros de 2018
Na manhã de hoje, 15 de março, o subsecretário de Administração Aduaneira da Receita Federal, auditor-fiscal Marcus Vinicius Vidal Pontes, apresentou, em entrevista coletiva, o balanço das atividades aduaneiras em 2018, incluindo os resultados alcançados com o Portal Único do Comércio Exterior, o comércio eletrônico, controle de passageiros, Programa Operador Econômico Autorizado e as ações […]