Sonegação
Sete lojas na Feira dos Importados são alvo de operação da Receita Federal
A Feira dos Importados, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), foi alvo de operação contra a sonegação de impostos, entrada e venda irregulares de produtos estrangeiros no DF na tarde desta quarta-feira (21/11). A ação, organizada e monitorada pela Receita Federal, Secretaria de Fazenda do DF (Sefaz) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), fiscalizou […]
Superexecutivo brasileiro é preso no Japão
O brasileiro Carlos Ghosn, presidente do conselho de administração da Nissan, foi detido nesta segunda-feira, 19/11, em Tóquio, segundo a mídia japonesa, depois que a montadora o acusou de “significativos atos” de má conduta e revelou que planeja demiti-lo da presidência de seu conselho. A detenção de Ghosn foi noticiada pela emissora de TV pública […]
Receita Federal retém 273 volumes de remessas postais nos Correios
A Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR realizou, na última quarta-feira (14), uma operação no Centro de Distribuição de Remessas Postais na cidade de Umuarama/PR que resultou na apreensão de grande quantidade de mercadorias irregulares. As apreensões foram motivadas pela não comprovação de importação regular das mercadorias, seja pela falta de nota fiscal […]
O “começo” das criptomoedas
A Receita Federal abriu, em 31 de outubro, consulta pública para tratar do assunto do momento: criptomoedas. Esse é o primeiro passo relevante do governo para a tributação e controle deste novo ativo trazido pela era digital. Consulta pública é um mecanismo de transparência que pode ser utilizado pela administração pública para obter informações, opiniões […]
ES: Fim de ano: Receita Estadual fiscaliza comércios no ES
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-ES), por meio da Receita Estadual, deflagrou nessa terça-feira (13) a operação Natal-e. O objetivo principal foi coibir a sonegação fiscal e a concorrência desleal, em um período de alta movimentação para o varejo, com as vendas de Black Friday e Natal. Composta por três frentes de atuação, a operação, […]
Receita cria lista com suspeitos de crimes
A Receita Federal publicou esta semana uma portaria que autoriza a divulgação em seu site dos comunicados que são encaminhados ao Ministério Público com dados e nomes de contribuintes suspeitos de cometerem crimes como contrabando, contra a ordem tributária e Previdência Social. Esses documentos são chamados de representações fiscais com fins penais. Ainda que elogiada […]
Comércio ilegal de cigarros supera mercado regular no Brasil
O número de cigarros comercializados irregularmente superou neste ano a quantidade de produtos vendidos legalmente. A constatação vem de pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope). Encomendado pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), o estudo aponta que, em 2018, foram consumidos 106,2 bilhões de cigarros, dos quais 57,5 bilhões de unidades […]
OPERAÇÃO CARTA DE FORAL combate fraudes em licitações e desvio de recursos públicos em 10 prefeituras paraenses
Foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (9/11) operação conjunta entre Receita Federal do Brasil (RFB), Polícia Federal (DPF) e Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), com o objetivo de combater e de desmantelar esquema de fraudes em processos licitatórios e o desvio de recursos públicos oriundos predominantemente do Programa Nacional de Alimentação Escolar […]
Operação Capitu: ação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Federal combate esquema ilegal de financiamento de campanha e corrupção de agentes públicos
A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, realiza hoje, dia 09/11, a Operação Capitu. A ação tem por objetivo combater uma suposta fraude envolvendo doações irregulares por parte de empresa de processamento de proteína animal para diversos políticos e partidos. Duas grandes redes varejistas do estado de Minas Gerais, por meio de seus […]
GO: Operação comprova sonegação de mais de R$ 350 milhões
Terminou há pouco a operação Sudoeste que foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (7) em Jataí e em Goiânia. Foram apreendidos documentos comprovando o grupo familiar/empresarial e a sucessão irregular de empresas com o objetivo de ocultar patrimônio em nome de outras pessoas. O grupo deve para o Estado mais de R$ 350 milhões em […]
OPERAÇÃO “FURNA DA ONÇA” – Receita Federal participa de fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro
A Receita Federal, em parceria com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, participa da Operação “Furna da Onça”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (08) como um desdobramento das Operações Cadeia Velha, Saqueador, Eficiência e Calicute. Esta fase da operação investiga um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de […]
OPERAÇÃO “MENDACIUS”
A Receita Federal participa nesta terça-feira (6), em conjunto com a Polícia Federal (DPF) e com o Ministério Público Federal (MPF), de operação denominada “MENDACIUS”. A operação envolve organização criminosa composta por profissionais da área de contabilidade e de advocacia, escritórios de consultoria e empresas ligadas, especializados em procedimentos irregulares de compensações e/ou reduções de […]
Receita Federal lança nova fase da Operação Muralha
Na terça-feira (30/10) foi deflagrada mais uma fase da Operação Muralha na praça de pedágio em São Miguel do Iguaçu. A Operação Muralha é coordenada pela Receita Federal em parceria com Justiça Federal de Foz do Iguaçu, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis […]
Receita Federal realiza operação de combate à pirataria no centro de São Paulo
A Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal em São Paulo está realizando, neste momento, uma ação na rua 25 de Março, em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana do Município de São Paulo. O alvo é um estabelecimento suspeito de comercializar bonés contrabandeados e falsificados. A expectativa […]
OPERAÇÃO TRITÃO combate desvios de recursos públicos na Codesp
A Receita Federal, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União (CGU), o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União deflagraram hoje (31/10) a Operação Tritão, resultado de investigação de associação criminosa que atuava na Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) com o intuito de desviar recursos públicos mediante a […]