Sonegação
Receita Federal dá continuidade às ações de malha da Pessoa Jurídica relativas à Contribuição Previdenciária
A Receita Federal iniciou mais uma etapa das ações do Projeto Malha Fiscal da Pessoa Jurídica, novamente com foco em sonegação fiscal relativa à Contribuição Previdenciária. A Receita Federal enviará cartas às empresas alertando sobre inconsistências declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) e apuradas pela Fiscalização que, […]
Operação busca recuperar R$ 20 milhões em ICMS fraudados dos cofres do RS por empresa de vestuário
Uma operação realizada pelo Ministério Público, Procuradoria-Geral e Receita Estadual do Rio Grande do Sul cumpre sete mandados de busca e apreensão, na manhã desta terça-feira (4), como parte de uma investigação que busca o ressarcimento de R$ 20 milhões em ICMS fraudados dos cofres gaúchos. Os mandados são cumpridos em uma indústria, em varejos […]
OPERAÇÃO MARAKATA – Receita Federal participa de mais uma fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro
A Receita Federal, em parceria com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, participa da Operação Marakata, deflagrada na manhã desta terça-feira (4/9) como um desdobramento da Operação Câmbio, Desligo. Esta fase da operação investiga um esquema de comércio ilegal de pedras preciosas e semipreciosas e sua exportação com preços subfaturados tendo por […]
GO: Operação identifica sonegação de mais de R$ 5 milhões na 44
A Secretaria da Fazenda, por meio da Delegacia de Fiscalização de Goiânia, e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) deflagraram ontem (22) a operação “Nota Legal”, no comércio da região da 44. Oito mandados de prisão estavam sendo cumpridos. A organização criminosa é suspeita de fraudar inscrições estaduais para […]
RS: Força-tarefa reforça combate à sonegação e a fraudes fiscais
Empresas que sonegam impostos e cometem fraudes contra os cofres públicos estão na mira de uma força-tarefa criada nesta terça-feira (14). Um decreto, assinado pelo governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini, oficializa o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado do Rio Grande do Sul (CIRA-RS). Na prática, a medida fortalece e organiza […]
GO: Cira se reúne amanhã na Sefaz
O grupo diretivo do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) de Goiás vai se reunir amanhã (14/8), às 15 horas, na Sala de Reuniões da Secretaria da Fazenda. É formado por dirigentes de órgãos que atuam no combate à sonegação e recuperação de ativos de grandes devedores (acima de R$ 5 milhões), como o […]
SC: Ônibus de turismo carregado com mercadorias de contrabando é apreendido em Santa Catarina
Na madrugada de terça-feira dia 07/08, operação conjunta entre a Alfândega da Receita Federal em Florianópolis e a Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da 9ª Região Fiscal, no posto de pedágio da rodovia BR-101 no município de Barra Velha/SC, resultou na apreensão de mercadorias com indícios de descaminho e contrafação. As mercadorias foram […]
GO: Fiscalização Inteligente é aliada no combate à sonegação
O comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí autuou os proprietários de cinco carretas carregadas com 185,8 toneladas de milho, por transitarem com notas fiscais inidôneas. Os veículos foram abordados pelos auditores no posto da PRF em Jataí, na BR-060. Duas dessas carretas pertenciam a um mesmo dono e só foi detectada através […]
‘Brasil é paraíso fiscal para os ricos’, afirma presidente do Sinprofaz
Com a intenção de instigar a sociedade a refletir sobre prejuízos causados pela sonegação, o Sindicato dos Técnicos Tributários da Receita Estadual (Afocefe) trouxe o tema ao 17º Sefaz Debate, que aconteceu ontem à tarde, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. Os debatedores criticaram a distribuição dos tributos no País. O presidente da entidade, […]
Unafisco acredita que questão fiscal é maior desafio do próximo governo
Aproveitando o afloramento das discussões políticas com as eleições presidenciais, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco) promoveu nos dias 1 e 2 de agosto o seminário “Os Desafios para o Próximo Governo: Justiça Fiscal e Combate à Sonegação e à Corrupção”. Composto por cinco painéis, os palestrantes convidados debateram temas como […]
Inspetoria da Receita Federal em São Sebastião/SP apreende 14 toneladas de mercadorias contrafeitas
Em um conjunto de ações ocorridas desde maio e coordenadas pelo Grupo de Vigilância e Repressão (GOR) do Litoral Norte, foi possível identificar a rota e efetivar a retenção de cerca de 14 toneladas de material contrafeito de procedência chinesa. O material encontrava-se dividido em pequenas cargas que circulavam em regime de trânsito aduaneiro e […]
Receita Federal retém 246 aparelhos iPhone trazidos por passageiro no aeroporto de Guarulhos
Na quinta-feira (2/8), a Equipe de Fiscalização de Bagagem Acompanhada da Alfândega da Receita Federal em Guarulhos surpreendeu um passageiro que desembarcava no aeroporto vindo dos Estados Unidos. O viajante, que trazia três malas, apresentou-se no canal de não declarantes e foi selecionado pela fiscalização aduaneira. Dentro das malas, a fiscalização da Receita Federal encontrou […]
ES: Dois empresários capixabas são denunciados por sonegação superior a R$ 200 mil
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) denunciou dois empresários capixabas do ramo de rochas ornamentais por sonegação fiscal de R$ 234.145,71. Celso Tirello dos Santos e José Alexandre Leal Sant’Anna são acusados de utilizar a Ágata Granitos, uma empresa de fachada, para emitir notas fiscais frias e documentar a venda de blocos e chapas de outra empresa, […]
10ª fase da Operação Zelotes: Cumprimento de nove mandados de busca e apreensão
Na manhã do dia 26 de julho, foi deflagrada a 10ª fase da Operação Zelotes em que, por decisão da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, foram autorizadas medidas de busca e apreensão, quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático em face de investigados envolvidos em suspeitas de prática de irregularidades em […]
Empresas são investigadas em esquema que sonegou R$ 300 milhões de ICMS
O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Receita Estadual compareceram, nesta quinta-feira (19), a nove endereços diferentes para desbaratar um esquema de sonegação de impostos. O grupo empresarial Golden Foods é acusado de sonegar mais de R$ 300 milhões em ICMS, em um sistema que incluía o uso empresas de fachada e operações […]