Sonegação
Veículo com eletrônicos em fundo falso é apreendido na Ponte Internacional da Amizade
Na tarde de terça-feira (28) na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, no âmbito da Operação Fronteira Integrada – ação conjunta entre servidores da Receita Federal, policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e da Força Nacional -, foram apreendidos eletrônicos em fundo falso. A abordagem ocorreu por volta das 15h e envolveu um […]
Operação em MG e Rio apura sonegação fiscal por fabricante de refrigerantes
A operação Rei Posto tenta cumprir 16 mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (27), em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, relacionados ao crime de sonegação fiscal. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o alvo é o Grupo Del Rey, de industrialização e comércio de refrigerantes e sucos. A investigação […]
TRF-3 suspende cobrança tributária de R$ 487 mi do Corinthians
Após atender a pedido de liminar do Sport Club Corinthians Paulista, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) suspendeu uma cobrança de mais de R$ 487 milhões feita ao clube. O juiz da 21ª Vara Federal Cível entendeu que uma irregularidade da Receita Federal teria levado o Corinthians a perder a chance de recorrer […]
RS: Receita Estadual apura sonegação de ICMS por empresas de móveis da Serra gaúcha
A Receita Estadual está concluindo, na manhã desta quinta-feira (22), a Operação Isoptera, que tem como objetivo apurar sonegação no recolhimento de ICMS por parte de empresas do setor moveleiro. Nesta primeira fase, a operação está concentrada em indústrias localizadas nas cidades de Lagoa Vermelha e Sananduva, na Serra Gaúcha. Serão analisadas operações comerciais que […]
MT: Justiça mantém bloqueio de bens de empresários por sonegação de ICMS
A Procuradoria Geral do Estado (PGE), por meio do Grupo de Inteligência e Recuperação Fiscal (Girf), conseguiu na Justiça o arresto de bens – bloqueio de contas bancárias, carros de luxo, mansões e embarcações – que haviam sido liberados por decisão liminar do Tribunal de Justiça no dia 12.03. A decisão do Juízo da Vara […]
Receita vai atrás de R$ 2,5 bi de fraudes decorrentes da desoneração da folha
Enquanto o governo tenta reverter no Congresso a desoneração da folha de pagamentos para 50 setores – uma forma de melhorar a arrecadação e fortalecer o caixa –, a Receita Federal busca recuperar quase R$ 2,5 bilhões em sonegação referente à contribuição previdenciária devida por empresas optantes desse sistema. Política de desoneração da folha começou […]
ES: Operação Café Requentado apura crime de sonegação fiscal no setor cafeeiro
A Secretaria de Estado da Fazenda – por meio da Receita Estadual – participou, nesta terça-feira (06), da operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e da Promotoria de Justiça de Rio Bananal, com o auxílio do Núcleo […]
Operação Moccus: empresários são condenados por sonegação de impostos
A sentença também condenou dois contadores por falsidade ideológica. A Operação Moccus desvendou, em 2010, esquema organizado para a prática de crimes contra a ordem tributária no ramo de comércio de suínos. Dois empresários do ramo da suinocultura do Município de Xavantina denunciados pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) foram condenados por crimes contra […]
SC: Fazenda autua 81 postos de combustível de todo o Estado
Equipes fiscalizaram 88 estabelecimentos nas regiões da Grande Florianópolis, Itajaí, Joinville, Criciúma, Blumenau, Chapecó e Lages. Objetivo da operação foi verificar a regularidade no uso de equipamentos de controle fiscal A Secretaria de Estado da Fazenda autuou 81 dos 88 postos de combustível fiscalizados entre quarta e quinta-feira em todo o Estado. As equipes estiveram […]
Alfândega em Foz do Iguaçu apreende ônibus com mais de dois milhões de reais em mercadorias
Nesse domingo (18), durante abordagem realizada na BR-277, próximo a Matelândia/PR, servidores da Receita Federal em conjunto com policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), unidade especializada da Polícia Militar do Estado do Paraná, realizaram apreensão de um ônibus carregado com grande quantidade de eletrônicos. Próximo às 21h, foi abordado um ônibus de turismo […]
MT: Sefaz apreende R$ 730 mil em mercadorias sem nota fiscal
Ações desencadeadas pelas Unidades Fazendárias de Fiscalização, da Secretaria Fazenda (Sefaz), apreenderam R$ 730 mil em mercadorias transportadas em Mato Grosso sem a devida documentação fiscal. As abordagens foram realizadas nos municípios de Cuiabá e Barra do Garças, durante fiscalizações volantes de rotina, com o objetivo de combater a sonegação fiscal. Em Cuiabá, foram realizadas duas […]
RS: Combate à sonegação supera R$ 3 bilhões e tem marca histórica em 2017
O combate à sonegação no Rio Grande do Sul atingiu uma marca histórica em 2017. Ao longo do ano passado, a atuação direta da Receita Estadual sobre os sonegadores superou os R$ 3 bilhões em lançamentos de créditos tributários. Em valores atualizados pelo IGP-DI, o montante é 48,16% superior ao obtido em 2016, quando o […]
ES: Sefaz moderniza fiscalização com implantação de laboratório forense digital
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) começa 2018 dando um importante passo no combate à sonegação fiscal. A partir de agora, a Secretaria passa a contar com um dos mais modernos laboratórios de perícia forenses digitais do país. A expectativa da Sefaz com a implantação do laboratório é aumentar a eficácia das fiscalizações. Um […]
PB: Receita Estadual comenta sobre inserção do CPF do cliente em nota fiscal eletrônica
O gerente da Receita Estadual em Campina Grande, Arnon Diniz, comentou sobre a inserção do CPF do cliente na nota fiscal eletrônica emitida durante as compras, que se tornou obrigatória desde o dia 1° de janeiro de 2018. Segundo ele, a medida visa uma maior transparência e traz benefícios não só ao consumidor, mas também […]
SC: PGE, Ministério Público e Secretaria da Fazenda se unem para combater a sonegação e a fraude fiscal
A Procuradoria Geral do Estado (PGE), a Secretaria da Fazenda (SEF) e o Ministério Público Estadual (MP) assinaram, nesta quinta-feira, 14, a criação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) em Santa Catarina. O objetivo é a recuperação para os cofres públicos das dívidas oriundas de sonegação ou fraude fiscal. Para isso, haverá parcerias […]