COAF
Empresas que cometem ato de corrupção contra administração pública serão penalizadas
Multas podem chegar a até R$ 60 milhões As empresas que praticarem atos de corrupção contra a administração pública, nacional ou estrangeira, como corromper agentes públicos ou fraudar licitações, podem ser punidas com multas que podem chegar a até 20% do faturamento bruto do ano anterior ao da instauração do processo administrativo. As regras foram […]
Profissionais da Contabilidade têm novas normas contra a lavagem de dinheiro
A complementa a Lei nº 12.283/98 que obriga contadores a denunciar operações suspeitas Os contadores ou empresas que prestam o serviço de assessoria contábil possuem desde a última terça feira, 30 de julho, uma nova obrigação a cumprir: a denúncia de operações suspeitas. A resolução 1445, que define as operações que devem ser denunciadas, foi […]
Contadores editam norma sobre lavagem de dinheiro
Por Edna Simão | De Brasília Após 10 meses de discussão, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) conseguiu aprovar na sexta-feira uma resolução que define operações que devem ser informadas por profissionais e empresas do setor ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A […]
Coaf viola o sigilo de operações empresariais e pode gerar multas
A nova resolução 25/13 do COAF – Conselho de Controle de Atividade Financeira que chegou com pouca divulgação, determinou que as pessoas físicas ou jurídicas que vendam itens com preço maior que R$ 10 mil precisam, obrigatoriamente, fazer um cadastro de seus clientes… A nova resolução 25/13 do COAF – Conselho de Controle de Atividade […]