fraude
SP: Fisco deflagra operação Lampante para desarticular fraude na comercialização de óleos e gorduras
A Secretaria da Fazenda e Planejamento e a Divisão de Crimes Contra a Fazenda do DPPC da Polícia Civil deflagraram nesta quinta-feira (22) a operação Lampante, que tem o objetivo de desmantelar fraude fiscal estruturada envolvendo empresas que comercializam óleos e gorduras utilizados como insumo na indústria alimentícia, na produção de shampoo, condicionadores, sabão e […]
RS: MPRJ e Polícia Civil realizam operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra empresas fraudadoras de notas fiscais
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e em parceria com a Delegacia de Defraudações da Polícia Civil, realiza nesta quarta-feira (17/04) operação para cumprir 11 mandados de busca e apreensão contra empresas que se utilizam de notas fiscais […]
Governo quer rever isenções tributárias para evitar fraudes
O governo prevê abrir mão de R$ 14,3 bilhões em receitas neste ano para isentar de impostos a compra de veículos por pessoas com deficiência e os valores recebidos como aposentadoria por indivíduos com doenças graves. O valor tem crescido nos últimos anos, o que acendeu a luz amarela na equipe econômica e fez com […]
Receita alerta para site falso que simula leilão de produtos
A Receita Federal alerta para a existência de uma página na internet que diz leiloar mercadorias apreendidas pelo órgão. O falso endereço usa inclusive o logotipo da Receita Federal indevidamente, para dar credibilidade ao serviço. Para se cadastrar no site falso, os usuários precisam apresentar documentos como cópia do RG e do CPF, além de […]
AL: Sefaz integra comitê especial de combate a crimes de ordem tributária
Combater crimes contra a ordem tributária é o principal objetivo do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira). Vertente oriunda do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), a força-tarefa vem tomando forma desde fevereiro, quando Alagoas deu início a investigações da Operação Nicotina, que combateu fraudes fiscais da indústria do tabaco no Estado. […]
MG: MPE desarticula esquema de fraude envolvendo empresas de Uberlândia
Uma operação conjunta do Ministério Público Estadual (MPE), Secretaria de Estado de Fazenda e Polícia Militar (PM) desarticulou um esquema de aluguel de máquinas de cartão de crédito e débito utilizadas para ocultar faturamento de empresas e lavagem de dinheiro em Uberlândia. A operação denominada “Não Tem Preço” foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (27). […]
RJ: MPRJ denuncia administrador que fraudou ICMS por 50 vezes
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o administrador da empresa Seupiky Alimentos Ltda., Luís Fernando Butzke, por fraude ao ICMS. A empresa, localizada em Madureira, na Zona Norte do Rio, omitiu à Receita Estadual mais de R$ 2 milhões. De acordo com a Coordenadoria de Combate à Sonegação Fiscal (COESF-MPRJ), […]
RS: Polícia e Receita combatem fraude de ICMS no Estado
Policiais da Delegacia Fazendária do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Defaz/Deic), com apoio de policiais do Deic de São Paulo e agentes da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, deflagraram ontem a segunda fase da Operação Dariba II. A ação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa estruturada que, por meio de empresas fantasmas, […]
MA: Empresas omitiram R$ 380 milhões de faturamento para reduzir o ICMS nas vendas de mercadorias
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) expediu notificação para 69 empresas de médio e grande porte econômico que foram identificadas cometendo omissão de receitas da ordem de R$ 381 milhões. A identificação foi possível após realização de cruzamento de dados entre o faturamento tributado pelo lucro real e presumido, declarado para a Receita Federal […]
SP: Fazenda deflagra operação Catarse para desarticular esquema de fraude na substituição tributária
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo deflagrou nesta quarta-feira, 15/6, a operação Catarse, com o objetivo de desarticular fraude fiscal estruturada praticada por um grupo do setor atacadista de produtos de higiene pessoal. O conglomerado, que controla mais de 60 empresas, teria movimentado aproximadamente R$ 2 bilhões em operações interestaduais, causando ao […]
Sescon e Receita alertam para fraude de consultores tributários
O Sescon Blumenau tomou conhecimento recentemente de um esquema de fraudes cometidas por intermédio de escritórios de consultoria tributária e de advocacia que envolvem a compensação de tributos federais com supostos créditos de títulos. De acordo com o delegado da Receita Federal de Blumenau – RF, Jaime Böger, a quadrilha atua em crimes contra ordem […]
Fraude de R$ 19 bilhões contra o Fisco beneficiou 70 empresas, diz PF
Órgão que analisa recurso contra autuações da Receita vai afastar suspeito. Policiais apreenderam de manhã R$ 1,3 milhão em espécie em três locais. Raquel Morais e Vianey Bentes Do G1 DF e da TV Globo, em Brasília A Polícia Federal afirmou na manhã desta quinta-feira (26) que menos 70 empresas – dos ramos bancário, siderúrgico, […]
SP: Ex-fornecedor inidôneo pode render autuação
Roberto Dumke São Paulo – Por conta de um ex-fornecedor declarado inidôneo, uma indústria precisou recorrer à Justiça para derrubar um auto de infração de R$ 908 mil do fisco paulista. Na época da transação, a vendedora não tinha quaisquer pendências. A declaração de inidoneidade da Ecometal Comércio ocorreu apenas posteriormente, após o negócio. Mesmo […]
Operação Recibos Falsos – Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Publico Federal desarticulam esquema de fraude na restituição do Imposto de Renda
A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal executam hoje, 16, em Salvador/BA a Operação “Recibos Falsos”, com objetivo de combater esquema de fraude em Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF. Estão sendo cumpridos dois mandados judiciais de busca e apreensão na residência e no escritório de […]
Receita deflagra operação contra fraude no IR
Prejuízo estimado aos cofres públicos é de R$ 18 milhões; suspeita é de que 400 pessoas estejam envolvidas Curitiba – A Receita Federal (RF) e a Polícia Federal (PF) deflagraram ontem no Paraná uma operação de combate a um suposto esquema de fraudes em restituições do Imposto de Renda de pessoas físicas que teria causado […]