Fraudes fiscais
Receita Federal executa operação de combate a fraudes fiscais estruturadas
A Receita Federal, em conjunto com o Ministério Público do Estado de São Paulo e Polícia Rodoviária Federal, deflagrou na manhã desta segunda-feira (7), a Operação Ceres, que visa combater complexa fraude fiscal estruturada promovida por organização criminosa atuante no segmento de produção e distribuição de cervejas. Houve a identificação da ocorrência de diversos crimes […]
SC: Estado aposta em tecnologia para ampliar segurança e controle de tributos
Para otimizar a segurança pública e a fiscalização de tributos em Santa Catarina, o Governo do Estado vai investir no monitoramento com a instalação de software para reconhecimento facial nos sistemas de video monitoramento e de câmeras com Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR, do inglês Optical Character Recognition) nas rodovias. O anúncio foi feito pelo […]
BA: Monitoramento on-line da Sefaz torna inaptas 4 mil empresas irregulares
Desenvolvido de forma pioneira no país pelo fisco da Bahia, o Centro de Monitoramento On-line (CMO) tornou inaptas, entre 2015 e 2016, mais de 4 mil empresas que apresentavam irregularidades como endereço não localizado, fraude ou simulação fiscal, informações de cadastro incompatíveis com a atuação efetiva da empresa ou microempresas individuais (MEIs) que ultrapassaram o […]
MG: Operações de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda resultam em R$ 450 milhões em autuações
As operações especiais de combate às fraudes fiscais e à sonegação realizadas pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF) e instituições parceiras – como Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Advocacia-Geral do Estado e Polícias Civil de Minas Gerais (PCMG) e Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) – resultaram, no ano de […]
Receita Federal e PGFN intensificam combate a fraudes na cobrança e na execução de dívidas
Pela Portaria Conjunta nº 1.525, publicada hoje no DOU, o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda Nacional criam Grupos de Atuação Especial no Combate à Fraude à Cobrança Administrativa e à Execução Fiscal (GAEFIS), compostos por representantes da Receita Federal e da PGFN, com atribuição para identificar, prevenir e reprimir fraudes fiscais […]
Fraudes fiscais apuradas em Campinas chegam a R$ 300 mi
Operação recolheu cerca de 200 caixas de documentos, computadores, além de US$ 50 mil e R$ 50 mil em um grupo de escolas técnicas. Campinas – Uma operação conjunta da Receita Federal, da Polícia Federal e do Ministério Público, em cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão, recolheu, em Campinas, na quarta-feira, 26, cerca […]