lavagem
Receita inaugura laboratório de tecnologia para combate à lavagem de dinheiro
A Receita Federal inaugurou no dia 25 de abril, em São Paulo, o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB/LD). Essa é a 24ª unidade de uma rede de laboratórios existentes em diversos estados da federação, frutos de acordos de cooperação firmados entre a Secretaria Nacional de Justiça (SNJ), do Ministério da Justiça, […]
Contabilistas precisam informar suspeitas de lavagem de dinheiro
Faltando poucos dias para finalizar o período de entrega do Imposto de Renda. O Conselho Federal de Contabilidade lembra obrigação dos contadores e empresas prestadoras de serviço contábil a denunciar operações suspeitas de lavagem de dinheiro. A decisão parte da Resolução 1.445/2013. A norma atende determinação prevista na nova Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei […]
Lei da Lavagem de Dinheiro acirra debate sobre papel do contador
Marina Schmidt Al Capone fez escola quando, em 1928, comprou uma rede de lavanderias em Chicago, transformando-a em comércio de fachada para legalizar o dinheiro obtido em atividades ilícitas, como extorsão, comércio de bebidas alcóolicas (naquele período, vigorava a Lei Seca nos Estados Unidos) e prostituição. Às pequenas quantias recebidas pela lavanderia, outras quantias, sempre […]
Contabilistas terão de informar operação suspeita
Por Elton Bezerra O Conselho Federal de Contabilidade publicou no Diário Oficial da União da última terça-feira (30/7) a Resolução 1.445/2013, que obriga os contadores e empresas prestadoras de serviço contábil a denunciar operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2014. A norma atende determinação prevista na […]
Contadores editam norma sobre lavagem de dinheiro
Por Edna Simão | De Brasília Após 10 meses de discussão, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) conseguiu aprovar na sexta-feira uma resolução que define operações que devem ser informadas por profissionais e empresas do setor ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A […]
Receita Federal adere ao protocolo de intenções da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA
Brasília, 08 de maio de 2013 O Secretário da RFB, Carlos Alberto Freitas Barreto, assinou em 7 de maio a adesão da Secretaria da Receita Federal do Brasil ao protocolo de intenções da X Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA. O ato formal, que ocorreu […]
Central facilita a investigação contra fraudes e crimes de lavagem
A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) está há quatro meses em funcionamento e promete facilitar as investigações de diversos crimes, em especial os de lavagem de dinheiro Gilvânia Banker Esperada há alguns anos por equipes que atuam no combate ao crime imobiliário e à lavagem de dinheiro, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos […]
Entidades contábeis buscam consenso sobre lei da lavagem de dinheiro
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras tem publicado nas últimas semanas novas resoluções para regulamentação da Lei 12.683/12, cujo objetivo é inibir a prática de lavagem de dinheiro no País. A Resolução 24, publicada no Diário Oficial da União do último dia 18 de janeiro e que obriga os prestadores de serviços a informarem […]