Arquivo para Lei 12.683/12

SPED

Lei de lavagem traz novas consequências para crime de sonegação

10 de setembro de 201410 de setembro de 2014 Decision IT0Tagged artigo 1º, assegurar o cumprimento das normas, contribuintes, crime de sonegação, da Lei 8.137/90, extingue com o pagamento, investir em sistemas de prevenção, legislação penal, Lei 12.683/12, Lei de lavagem, onegação fiscal deve ser olhado de outra forma p, pena é branda, prudência dos órgãos de investigação

Antes da Lei 12.683/12, somente eram considerados como crimes antecedentes do crime de lavagem de bens, direitos e valores, o tráfico de drogas, de armas, terrorismo e seu financiamento, contrabando, extorsão mediante sequestro, contra a Administração Pública, sistema financeiro, derivado de organização criminosa ou de crime do particular contra a administração pública estrangeira (artigo 1º […]

Contabilidade em Geral

Entidades contábeis buscam consenso sobre lei da lavagem de dinheiro

1 de fevereiro de 2013 Decision IT0Tagged dinheiro, lavagem, Lei 12.683/12, movimentações, Resolução 24

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras tem publicado nas últimas semanas novas resoluções para regulamentação da Lei 12.683/12, cujo objetivo é inibir a prática de lavagem de dinheiro no País. A Resolução 24, publicada no Diário Oficial da União do último dia 18 de janeiro e que obriga os prestadores de serviços a informarem […]

Mauro Negruni

Fundador e CEO na Titax Consultoria de Compliance Contábil-Tributária. Mestre em valoração de intangíveis na Indústria Criativa e professor de malhas e escrituração digital. É também consultor, palestrante, gestor do blog Mauro Negruni e autor da coluna Conversa Tributária. Em seus mais de 35 anos atuando no setor fiscal e tributário, é considerado um dos maiores especialistas no Sistema Público de Escrituração Digital no país e permanece como membro do GT de empresas piloto desde o seu início.