Fraude Contábil
RS: Secretaria da Fazenda esclarece sobre medidas tomadas contra fraudes na folha
Desde o início dessa gestão, o Tesouro vem implantando um plano de modernização de processos de trabalho a fim de automatizar diversas rotinas manuais, com o intuito de mitigar riscos e prevenir falhas nos procedimentos operacionais. Em fevereiro deste ano, houve a automatização do cálculo e lançamento de indenizações de licenças prêmio em folha de […]
RJ: Sefaz realiza primeira ação do ano para combater fraude em empresas fantasmas
A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) realizou a primeira ação contra empresas noteiras de 2021. A Operação Maçarico XVI começou nesta segunda-feira (18/01) e teve o objetivo de confirmar a real existência de contribuintes e suas atividades, uma vez que foram encontrados indícios de simulação de operações e inexistência de endereço físico. […]
MT: Sefaz realiza ação para apurar fraudes após denúncia de consumidores
A Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso deflagrou na manhã desta terça-feira (01.12), a Operação Contingência I. O objetivo principal da operação é dissuadir os contribuintes que sonegam impostos, prática que gera grandes prejuízos à sociedade e desequilíbrio na concorrência. Foram alvos nesta primeira fase cinco estabelecimentos de uma rede de supermercados estabelecida […]
GO: DRF de Formosa intensifica combate à sonegação no transporte de grãos
Para coibir o transporte de grãos sem notas fiscais ou com notas irregulares, a Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Formosa intensificou a fiscalização neste período de safra. Ações fiscais realizadas de 29 de agosto a 2 de setembro somaram R$ 121 mil em autuações relacionadas a grãos de milho e soja. O trabalho dos […]
Polícia faz operação com 50 mandados e mira esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil desencadeou, nesta quinta-feira (20), a operação Laranja de Pano para desarticular uma organização criminosa ligada à lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, que utilizaria empresas fantasmas. Segundo a delegada Priscilla Von Sohsten, responsável pelas investigações, a ação acontece simultaneamente em Pernambuco, Ceará, Goiás e São Paulo. A investigação apontou que o grupo […]
GO: Carga de cerveja com notas frias é autuada em Rio Verde
O comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde flagrou uma carreta transportando 65.520 unidades de cerveja em garrafa 330 mililitros. Toda a carga estava com nota fiscal inidônea. A operação foi feita com o apoio da Polícia Rodoviária na BR-060, quilômetro 390, nas proximidades da cidade, no final de semana passada. A […]
Receita Federal em Viracopos apreende dois caminhões e 1,6 milhão de maços de cigarros
Na manhã de 4 de agosto, o Grupo de Repressão (Grep) da Alfândega de Viracopos realizou operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. A ação foi deflagrada a partir de informações de inteligência da Seção de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Sarep) de Cascavel e da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando […]
Receita Federal em Viracopos apreende carros, caminhão e 680 mil maços de cigarros
Nos dias 29 e 30 de julho, o Grupo de Repressão (Grep) da Alfândega de Viracopos e a Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo realizaram operações conjuntas para repressão ao contrabando e descaminho na Rodovia Castelo Branco (SP280). As duas operações realizadas resultaram na retenção de dois veículos de passeio, um caminhão e mercadorias avaliadas em […]
Receita Federal apreende 22 toneladas de produtos contrafeitos em carga de passagem pelo Porto de Santos
A Receita Federal, em ação realizada na quarta-feira, 29 de julho, apreendeu 22 toneladas de produtos contrafeitos, acondicionadas em um contêiner de 40 pés. O diferencial desta operação é que se tratava de uma carga de passagem pelo território nacional, vinda da China com destino ao Porto de Montevidéu, no Uruguai. Em decorrência do trabalho […]
SP: Secretaria da Fazenda apreende mais de R$ 1 milhão em mercadorias sem nota fiscal em operação Nosbor
A operação Nosbor da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento resultou na apreensão de mais de 15,6 mil mercadorias estocadas avaliadas em R$ 1,1 milhão, pois não continham comprovação de origem. Foram diligenciados 420 alvos em todo o Estado e 35 contribuintes não foram localizados e tiveram suas inscrições estaduais suspensas preventivamente. “Ações dessa natureza […]
GO: Carga de feijão é flagrada com documentação fiscal inidônea
Dando continuidade ao trabalho da fiscalização com o objetivo de evitar a sonegação de ICMS por parte de transportadores de produtos agrícolas, em especial de grãos, em diversas regiões do Estado, o Comando Volante da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Rio Verde, apreendeu na sexta-feira, 24/7, um carregamento contendo mais de 54 mil quilos […]
Receita Federal realiza ação em depósito na capital paulista
Nesta terça-feira, 28 de julho, a Receita Federal, por meio da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp), realiza uma ação conjunta com a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo em um depósito de mercadorias localizado na capital paulista. A ação foi motivada pelo fato de o comerciante, que é […]
SP: Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagra operação para combater irregularidades em vendas pela Internet
A Secretaria da Fazenda e Planejamento deu início nesta terça-feira (28) à operação Nosbor. A ação fiscal tem como finalidade combater a comercialização de produtos sem comprovação de origem e vendas sem emissão de documentos fiscais no comércio eletrônico, em operações que ocorrem através de plataformas digitais conhecidas como “marketplaces”. Mais de 460 agentes fiscais […]
Receita Federal em Campo Grande apreende mais de R$ 1 milhão em mercadorias
Operações realizadas nos dias 15 a 18 de julho decorrentes do trabalho de monitoramento e análise de risco recentemente intensificado pela Seção de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da DRF/Campo Grande-MS ensejaram a interceptação de grande quantidade de produtos sem comprovação da quitação dos tributos devidos. Em tais operações, com enfoque em encomendas […]
GO: Carga de milho sem nota é flagrada em Jataí
Nova apreensão de carga ilegal foi feita pela Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí ontem (22/7) durante operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, na BR-153. Foi autuada carga de 75 mil quilos de milho sem documentação fiscal em um bitrem. Na segunda-feira, a Delegacia Fiscal tinha flagrado duas carretas cheias de soja com notas […]