Fraude Fiscal
GO: Fiscalização autua transporte de sucata de cobre sem nota fiscal
Duas cargas com 40 toneladas de sucata de cobre foram autuadas na manhã desta quinta-feira, 3/10, por auditores fiscais da Delegacia Regional de Goiânia por conduzir mercadorias sem nota fiscal. Os caminhões foram abordados no Posto da Polícia Rodoviária Federal, próximo à Hidrolândia que após constatar a irregularidade fiscal acionou a DRF de Goiânia. A […]
Corregedoria da Receita Federal participa da Operação Armadeira para combater corrupção e lavagem de dinheiro
A Corregedoria da Receita Federal, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta quarta-feira (2/10/2019), a Operação Armadeira com o propósito de desarticular uma organização especializada na prática de corrupção e lavagem dos recursos auferidos formada por servidores da Receita Federal e pessoas relacionadas. Estão sendo cumpridos nove mandados de prisão preventiva (três […]
Receita Federal no Rio Grande do Sul apreende uísques contrabandeados do Uruguai
Na tarde desta segunda-feira, 30/9, as equipes aduaneiras da Receita Federal em ação fiscal na circulação de mercadorias na décima região fiscal parou uma carreta com placa de Santa Catarina. O caminhão com destino à capital do Rio Grande do Sul foi parado em Eldorado do Sul, na rodovia federal BR 290. A equipe da […]
STF decide adiar definição de regras das alegações finais de réus delatados e delatores
O Supremo Tribunal Federal (STF) informou na noite desta quarta-feira (2) que foi adiado o julgamento que definirá em quais situações pode haver anulação de sentenças de processos em que há réus delatores e delatados. O julgamento estava previsto para a sessão desta quinta (3). Não há nova data para apreciação do tema. Nesta quarta, […]
GO: Concluida auditoria por sonegação de ICMS de grupo empresarial
Auditoria realizada pela Delegacia Regional de Formosa (GO), nos bancos de dados extraídos dos servidores de duas empresas do ramo de supermercados alvos da operação fiscal em agosto passado, apurou a existência de um débito tributário de mais de R$ 4 milhões em ICMS calculado sobre uma base de cálculo superior a R$17 milhões. As […]
Alfândega do Galeão apreende mais de 850 mil Euros em bagagem despachada
A Receita Federal apreendeu no sábado, dia 28 de setembro, mais de 850 mil Euros no Aeroporto do Galeão. As cédulas estavam na bagagem despachada de um passageiro que chegava em voo procedente de Belém/PA. Abordado pela equipe do Serviço de Vigilância Aduaneira (Sevig), em operação de rotina, o passageiro declarou não possuir a comprovação […]
Lava Jato prende auditor da Receita suspeito de chefiar esquema de extorsão
Agentes da Lava Jato no RJ prenderam nesta quarta-feira (2) um auditor da Receita Federal suspeito de chefiar um esquema de extorsão contra investigados da própria força-tarefa. Outros dois foram presos. Marco Aurelio Canal, supervisor de Programação da Receita na Lava Jato do Rio, era um dos procurados da Operação Armadeira. A Polícia Federal, com […]
RS: Operação “Ice cream” fiscaliza R$ 35 milhões em empresas do ramo de sorvetes na Serra
A Receita Estadual deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29/8), uma operação ostensiva de fiscalização para combater a sonegação de ICMS no ramo de sorvetes. A ação abrange quatro empresas do ramo situadas na Serra. Os trabalhos de auditoria fiscal irão verificar mais de R$ 35 milhões em operações realizadas pelos alvos. Conforme o fisco, há […]
PR: Operação da Receita Estadual identifica empresas “laranjas”
Operação da Receita Estadual fiscalizou nesta quinta-feira (29) 13 empresas suspeitas de serem “noteiras”, ou seja, empresas criadas apenas para emissão de notas fiscais (documentos fiscais eletrônicos) fraudulentas, para acobertar crimes e sonegação de impostos. Numa primeira avaliação, essas empresas seriam responsáveis por um desvio de R$ 33,5 milhões. As empresas são da área de […]
GO: Operação “Insônia” autua transporte de mercadorias sem nota fiscal
Balanço de mais uma etapa da Operação “Insônia” realizada terça-feira, 27/8, pela Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goiânia, nas rodovias GO-060 (Trindade) e GO-070 (Inhumas), resultou no recolhimento de R$72 mil entre multa e ICMS aos cofres da Receita estadual. Ao todo, foram lavrados 20 autos de infração por transportes de mercadorias sem documentação […]
MT: Operação conjunta prende 10 por sonegação fiscal de mais de R$ 4 milhões no comércio de bebidas quentes
A operação conjunta da Polícia Civil com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) prendeu dez pessoas ligadas ao comércio de bebidas quentes (Velho Barreiro, Jamel, Pirassununga e outras) pela prática de fraudes ligadas à sonegação fiscal de mais de R$ 4 milhões, apurados até o momento em inquérito policial presidido pela Delegacia Especializada em […]
SP: Fisco deflagra operação Lampante para desarticular fraude na comercialização de óleos e gorduras
A Secretaria da Fazenda e Planejamento e a Divisão de Crimes Contra a Fazenda do DPPC da Polícia Civil deflagraram nesta quinta-feira (22) a operação Lampante, que tem o objetivo de desmantelar fraude fiscal estruturada envolvendo empresas que comercializam óleos e gorduras utilizados como insumo na indústria alimentícia, na produção de shampoo, condicionadores, sabão e […]
GO: Fisco de Morrinhos flagra quase 5,5 mil cabeças de gado sem documento fiscal
A equipe da Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos, unidade da Secretaria da Economia, em operação realizada na zona rural da região, flagrou, numa propriedade do município de Porteirão (GO), 5.510 cabeças de gado, em sistema de confinamento, sem documentações fiscal e zoosanitária. Em razão da irregularidade foi lavrado Auto de Infração de ICMS no […]
SP: Força-tarefa deflagra operação “Falsa Beleza” contra esquema de cosméticos
Força-tarefa entre órgãos do Estado de São Paulo deflagra nesta sexta-feira (16) a operação Falsa Beleza, para a desarticulação de organização criminosa formada para a sonegação de tributos no setor cosmético. A ação foi criada em conjunto entre o Ministério Público do Estado, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a […]
MT: Sefaz cassa inscrição estadual de empresas do setor de sucatas por fraude
Quatro empresas do setor atacadista de sucata de metais tiveram suas inscrições estaduais cassadas pela Secretaria de Fazenda (Sefaz). A medida foi adotada após a Unidade de Inteligência Fiscal e Monitoramento (UIFM) identificar fraudes fiscais como a constituição de empresas noteiras, com o intuito de gerar créditos tributários fraudulentos, os conhecidos “créditos podres”. As empresas […]