Fraude Fiscal
Identificada fraude de R$ 1,2 bilhão em sonegação de empresas
A Receita Federal iniciou mais uma etapa das ações do Projeto Malha Fiscal da Pessoa Jurídica, novamente com foco na falta de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A Subsecretaria de Fiscalização enviou cartas às empresas avisando sobre divergências entre o montante de crédito […]
SP: Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagra operação Enxaqueca para apurar fraude no ICMS de medicamentos
A Secretaria da Fazenda e Planejamento inicia nesta quinta-feira (8) a primeira fase da operação Enxaqueca. Ao todo, serão alvos de diligências 133 contribuintes ativos que comercializam medicamentos e receberam essas mercadorias de outros estados. A estimativa é que nos últimos três anos essas farmácias e atacadistas tenham causado prejuízo de R$ 79 milhões aos […]
RJ: Secretaria de Fazenda fiscaliza empresas noteiras na Operação Maçarico IV
As chamadas empresas noteiras, que emitem notas fiscais de operações não realizadas para gerar créditos irregulares de ICMS, voltaram a ser alvo da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) na Operação Maçarico IV, realizada nesta sexta-feira (02/08). Desta vez, seis Auditores Fiscais da Receita Estadual (AFREs) foram a 22 estabelecimentos suspeitos de praticar […]
GO: Operação investiga sonegação de mais de R$ 100 milhões no setor de cigarros de palha
A força-tarefa formada pelo Ministério Público de Minas Gerais, Receita Estadual e Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (6/8), a operação “Porronca” – denominação comum ao cigarro de palha no interior mineiro. O objetivo da ação é combater a prática de sonegação fiscal que atinge toda a cadeia produtiva do cigarro de palha, desde […]
RS: Entidade filantrópica de Caxias do Sul é investigada por suspeita de fraude de R$ 15 milhões contra União
Uma entidade filantrópica de Caxias do Sul, na serra gaúcha, é investigada pela Polícia Federal e Receita Federal, que cumpriram mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (31) na sede e outros locais ligados à instituição. A suspeita é de que a associação mantenha um esquema fraudulento contra a União. Os nomes da entidade e […]
OPERAÇÃO ROCK CITY – 62ª Fase da Operação Lava Jato
A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram hoje (31/07) a 62ª Fase da Operação Lava Jato, denominada Operação “Rock City”. Esta fase investiga o envolvimento do proprietário de um determinado grupo empresarial do setor de bebidas, dos operadores financeiros a ele vinculados e de funcionários do Setor de Operações Estruturadas […]
Receita Federal alerta para publicidade fraudulenta oferecendo possibilidade de compensação mediante compra de créditos de terceiros
A Receita Federal alerta os contribuintes, e em especial, os profissionais das áreas contábil e jurídica e toda a classe empresarial, sobre publicidade fraudulenta que visa divulgar a possibilidade de se realizar compensação tributária mediante a utilização de créditos de terceiros, hipótese vedada pela legislação. O fisco já identificou diversas organizações criminosas, que apresentam uma […]
Receita Federal apreende cerca de R$ 1 milhão em mercadorias
O efetivo trabalho de gerenciamento de risco da equipe de vigilância e repressão da 1ª região fiscal direcionou como alvo da operação Caiapó uma loja de equipamentos para celular, e que vendia produtos importados irregularmente em Catalão. As mercadorias apreendidas têm o valor estimado de R$ 1 milhão de reais, e, ainda, sendo possível aplicação de multa […]
SP: Fiscalização retira bombas de abastecimento de posto irregular em São Bernardo
Nesta sexta-feira (26) equipes de fiscalização da Secretaria da Fazenda e Planejamento no ABC removeram as bombas de abastecimento do posto Lions Posto de Serviço Ltda, localizado na rua Vinte e Cinto de Março,13, em São Bernardo do Campo. O estabelecimento não tem permissão para comercializar combustíveis e já foi alvo de reclamações de consumidores […]
OPERAÇÃO “E O VENTO LEVOU 2”: Receita Federal e Polícia Federal deflagram a quinta fase da Operação Descarte
A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25/07), a Operação “E O VENTO LEVOU 2”, quinta fase da Operação Descarte. O objetivo é obter provas adicionais relativas a operações fraudulentas utilizadas para esconder a ocorrência dos crimes de sonegação fiscal, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, associação […]
Receita Federal apreende caminhão com R$ 2 milhões em mercadorias descaminhadas
Na tarde desta segunda-feira, dia 22 de julho, a Receita Federal abordou um caminhãocom placas de Vila Nova do Sul/RS transportando mercadorias descaminhadas do Uruguai. A ação de fiscalização foi realizada em Nova Santa Rita/RS na rodovia BR-386. Ao abordar o veículo, o motorista, morador de Santana do Livramento /RS, afirmou queestava vazio, mas ao fiscalizar o […]
RJ: Secretaria de Fazenda e Receita Federal do Brasil realizam operação de combate a fraudes na importação de mercadorias
Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) e da Receita Federal do Brasil (RFB) promoveram, nesta quinta-feira (18/07), a Operação Desembaraço. O objetivo foi desarticular e colher provas relativas à atuação de um grupo empresarial estruturado para sonegar impostos estaduais e federais na importação de mercadorias. Segundo as investigações, esse grupo importou, […]
Receita Federal e Sefaz-RJ realizam operação conjunta de combate à sonegação de tributos na importação de mercadorias
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Receita Estadual do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) promoveram, nesta quinta-feira (18/7), a Operação Desembaraço. O objetivo foi desarticular e colher provas relativas à atuação de um grupo empresarial estruturado para sonegar impostos estaduais e federais na importação de mercadorias. Segundo as investigações, esse grupo importou, desde […]
GO: Delegacia Fiscal de Goianésia apreende diversas mercadorias sem nota fiscal
Dando sequência às ações para intensificar o combate à sonegação fiscal, equipes da Secretaria da Economia, desta vez da Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, flagraram mercadorias como milho, sorgo, carnes e pneus sem nota fiscal, durante esta terça-feira (09/07). Somadas, as mercadorias sem nota ultrapassam R$ 400 mil, que é a base de cálculo […]
Operação Muralha retém 19 ônibus de turismo e uma van com mercadorias
Durante fiscalização no âmbito da Operação Muralha em São Miguel do Iguaçu/PR, equipes de servidores da Receita Federal em conjunto com Polícia Militar (Choque) e Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) realizaram a retenção de 19 ônibus de turismo e uma van carregados com mercadorias importadas de forma irregular. A ação ocorreu durante todo o […]