Fraude Fiscal
Receita Federal realiza operação em Londrina com retenções estimadas em R$ 1,2 milhão
A Receita Federal realizou uma operação na Central de Distribuição dos Correios de Londrina, no norte do Paraná, onde foram retidos produtos eletrônicos sem notas fiscais na terça-feira, 2 de julho. Foram retidos 2.150 volumes de remessas, com o total estimado em R$ 1,2 milhão. A operação, coordenada pela Coordenação-Geral de Combate ao Contrabando e […]
Operação apreende milhões em moeda venezuelana
A Receita Federal, em operação conjunta com a Polícia Civil (22ª DP) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (27), o equivalente a cerca de 12 milhões de reais em bolívares (moeda da Venezuela), em uma caixa de metal do Banco Central Iraquiano, no Bairro do Caju. As apreensões de grandes quantidades de bolívares venezuelanos têm se […]
Alfândega da Receita Federal em Guarulhos/ SP apreende seis toneladas de mercadorias no 1º trimestre de 2019
O Serviço de Procedimentos Especiais Aduaneiros (Sepea) da Alfândega de Guarulhos apreendeu aproximadamente seis toneladas de mercadorias no 1º trimestre de 2019. As mercadorias têm valor estimado de R$ 1,5 milhão. As mercadorias foram apreendidas após finalização de procedimentos especiais de controle aduaneiro puníveis com a pena de perdimento. No curso dos procedimentos, foram constatados […]
Operação SALDOS DE QUIMERA
A Receita Federal do Brasil, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira (26/06) a Operação SALDOS DE QUIMERA, para desarticular organização formada por escritórios de advocacia suspeitos de vender créditos fictícios para compensação de tributos federais ou suspensão de sua cobrança, o que poderá ser tipificado como crime contra a ordem tributária. Mandados de […]
Governo de SP comanda ação antifraude de mais de R$ 200 milhões
O Governo do Estado conseguiu desmantelar, nesta terça-feira (18), um esquema milionário de fraudes articulado por um dos maiores importadores de vinhos do Brasil. A operação, batizada de Vino Veritas, já registra mais de R$ 200 milhões em autos de infração que envolvem a investigação. Vale destacar que a iniciativa é realizada de forma coordenada […]
OPERAÇÃO OURO PERDIDO – Receita Federal combate sonegação fiscal e descaminho na extração e no comércio ilegal de ouro no Oiapoque (AP)
Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (18/06) operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal (RFB) com o objetivo de combater organização criminosa que atua na lavagem de capitais oriundos da extração e comércio ilegal de ouro proveniente de garimpos irregulares no Oiapoque/AP e na Guiana Francesa. As investigações identificaram pelo menos 20 […]
RS: Operação da Receita Estadual irá fiscalizar mais de R$ 160 milhões no ramo de materiais elétricos e iluminação
Deflagrada na manhã desta quinta-feira (13) pela Receita Estadual, a Operação Diodo visa combater a sonegação em empresas do ramo de materiais elétricos e iluminação, cujas operações totalizam mais de R$ 160 milhões. A atuação ostensiva do Fisco Gaúcho, que também busca coibir práticas lesivas à concorrência leal entre empresas do setor, é coordenada pela […]
GO: Autuadas carretas de milho com notas inidôneas
Duas carretas com 120 toneladas de milho em grãos com notas fiscais inidôneas foram flagradas pelo comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa ontem (13/6) na BR-020. As notas frias simulavam que a mercadoria saía do Distrito Federal com destino ao Nordeste, mas o fisco descobriu que o milho na verdade tinha saído […]
GO: Operação do fisco e polícias civil e militar combate fraude fiscal milionária
A Secretaria da Economia, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) e o Batalhão Militar Fazendário, apresentaram hoje (13/06) balanço da Operação Perfídia realizada ontem (quarta-feira) em seis lojas varejistas de utilidades do lar, decorações e presentes, do mesmo grupo familiar da Capital. A estimativa da Economia é que o […]
Receita Federal retém no Porto de Suape mais de três toneladas de produtos falsificados
Pelo menos 3 toneladas de produtos falsificados, avaliados em R$ 200.000,00, foram apreendidos nesta semana pela Receita Federal no Porto de Suape, em Pernambuco. As mercadorias provenientes da China, reunindo réplicas de produtos com estampa de personagens detentores de marca registrada, estavam acondicionadas em 3 contêineres pertencentes a 3 diferentes importadores, os quais foram alvos […]
Receita Federal fecha fábrica irregular de cigarros na Grande Natal
Na manhã de ontem (10/6), a Receita Federal deflagrou a segunda fase da Operação Grandes Rios, realizando o fechamento de fábrica irregular de cigarros na região metropolitana de Natal/RN. Dentre as irregularidades levantadas pela Receita está a constatação de interposição fraudulenta de pessoas pela utilização de sócios sem capacidade financeira e operacional para a gestão […]
Receita Federal conclui realização do XXIII Mutirão de Destruição de Mercadorias
A Receita Federal realizou esta semana o XXIII Mutirão de Destruição de Mercadorias. Foram destruídas mais de 3,2 mil toneladas de bens apreendidos. A legislação determina que sejam destruídos produtos como CDs piratas, produtos falsificados, cigarros, medicamentos e alimentos impróprios para consumo, químicos, entre outros produtos condenados por não atenderem normas de vigilância sanitária ou […]
GO: Fisco de Jataí autua cargas de milho sem notas fiscais
A Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí está atenta à fiscalização de mercadorias em trânsito e nesta semana fez duas grandes apreensões de cargas de milho sem notas fiscais. Na primeira, em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, foram flagrados dois bitrens com R$ 145 mil quilos do produto. Na segunda, um caminhão tinha […]
GO: Fisco realiza operação Insônia nas principais rodovias
A Secretaria da Economia, por meio da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, realizou hoje (04/06) em parceria com o Batalhão Fazendário da Polícia Militar a operação Insônia para coibir sonegação. A ação do Fisco ocorreu de forma simultânea nos postos das rodovias GO 020, 060, 070 e GO 080. Entre ICMS e multa o […]
SP: Receita Federal retém cerca de R$ 2 milhões em remessas postais na cidade de Bauru
Fiscalização no centro de distribuição de remessas postais em Bauru/SP, nos dias 30 e 31 de maio, resultou na retenção de mais de 3.200 volumes irregulares, após verificação, por apresentarem irregularidades. As mercadorias foram lacradas e encaminhadas à Delegacia da Receita Federal em Bauru/SP para dar sequência aos procedimentos legais cabíveis. Dos 3.200 volumes retidos, […]