Fraude Fiscal
Receita Federal apreende 42 toneladas de mercadorias contrafeitas
Alfândega da Receita Federal no Porto de Santos finalizou a apreensão de 42 toneladas de mercadorias contrafeitas, avaliadas em R$ 7.973.226,55, acondicionadas em três contêineres, embarcados no porto de Ningbo, República Popular da China, todos destinados ao mesmo importador. A maior parte da carga é composta por brinquedos dos mais variados tipos, ostentando marcas ou […]
Operação Alcatraz – Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação de combate a fraudes e ilícitos tributários em empresas que prestam serviços a órgãos públicos
A Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira, 30/05/2019, a Operação Alcatraz com a execução de 41 mandados de busca e apreensão em cumprimento de ordem judicial deferida pela 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Florianópolis/SC. Os mandados estão sendo cumpridos na Grande Florianópolis. Participam da operação 45 […]
Receita Federal apreende 300 mil maços de cigarros na Operação Muralha em Guaíra/PR
Na madrugada de sexta-feira (24), durante fiscalização de rotina no âmbito da Operação Muralha, em Guaíra/PR, servidores da Receita Federal em conjunto com o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), Polícia Federal e Exército Brasileiro apreenderam 600 caixas se cigarros (300 mil maços) de diversas marcas, um barco e um caminhão. As equipes estavam em […]
RS: Operação visa recuperar R$ 3 milhões não recolhidos no setor de móveis planejados
A Receita Estadual deflagrou, na manhã do dia 21 de maio mais uma operação ostensiva de fiscalização. A Operação Casa Nova tem como objetivo recuperar aproximadamente R$ 3 milhões em sonegação e dívidas acumuladas de ICMS, bem como coibir práticas lesivas à concorrência leal entre empresas. Os alvos da ação são estabelecimentos de empresa que […]
Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal deflagram Operação Xangai em Poços de Caldas
Na manhã dessa quinta-feira, 23 de maio, a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal deflagaram a Operação Xangai, cujo objetivo é combater a comercialização de produtos importados de forma irregular. A operação vem sendo planejada há alguns meses, tendo em vista o modus operandis de alguns estabelecimentos comerciais do município. Auditores-Fiscais e Analistas da […]
Receita Federal, Polícia Federal e Controladoria Geral da União deflagram Operação Desvia
A Receita Federal (RFB), a Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU), deflagraram, nesta terça-feira, 21/05/2019, a Operação Desvia, com o objetivo de combater esquema de desvios de recursos públicos federais na aquisição de equipamento hospitalar com recursos do Programa Fortalecimento do Sistema Único de Saúde em Barbacena/MG. Estão sendo cumpridos 13 […]
Receita Federal, Polícia Federal e Controladoria Geral da União deflagram Operação Desvia
A Receita Federal (RFB), a Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU), deflagraram, nesta terça-feira, 21/05/2019, a Operação Desvia, com o objetivo de combater esquema de desvios de recursos públicos federais na aquisição de equipamento hospitalar com recursos do Programa Fortalecimento do Sistema Único de Saúde em Barbacena/MG. Estão sendo cumpridos 13 […]
Operação Citrus: Receita Federal realiza operação de combate à sonegação na exportação de suco de laranja
Representantes de empresas exportadoras de suco de laranja participaram, em 16 de maio, de uma reunião de conformidade com a Receita Federal na cidade de São Paulo. A reunião é uma das etapas da Operação Citrus, que busca combater a sonegação de tributos na exportação de suco de laranja. O Fisco federal estima que R$ […]
MG: Receita Estadual desmonta esquema milionário de sonegação fiscal no setor metalúrgico
Auditores Fiscais da Receita Estadual de Montes Claros e de Ipatinga fizeram uma série de buscas e apreensões de documentos, na manhã desta quinta-feira (9/5), em duas empresas do setor metalúrgico localizadas nas cidades do Norte de Minas e do Vale do Aço. A operação “Aços de Família”, que contou com o apoio da Polícia […]
OPERAÇÃO DISFARCES DE MAMOM: Receita Federal participa da 61ª fase da Operação Lava Jato
A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram hoje (08/05) a 61ª Fase da Operação Lava Jato, denominada Operação “Disfarces de Mamon”. Esta fase investiga operador e executivos vinculados a uma instituição financeira, constituída sob a forma de banco múltiplo, e agentes vinculados ao Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht, […]
GO: Delegacia de Rio Verde apreende carga de gado com nota falsa
Equipe da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, com o apoio da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, apreendeu uma carreta com 50 cabeças de gado bovino macho 25 a 36 meses, com nota fiscal falsa. A tentativa foi transferir a carga para propriedade em São Paulo, sem a incidência do ICMS. Emitida em 18 […]
SP: Fisco paulista realiza operação intensiva de combate à inadimplência de ICMS
A Secretaria da Fazenda e Planejamento iniciou nesta quinta-feira (2) a operação Inadimplentes, que visa combater a inadimplência de ICMS em todo o Estado de São Paulo e prevê a realização de plantões fiscais, reuniões presenciais com dirigentes das empresas e a instituição de Regimes Especiais de Ofício em contribuintes de todas as 18 Delegacias […]
Operação conjunta da Receita Federal e Polícias Civil e Rodoviária Federal apreende 805 mil maços de cigarros
Uma operação conjunta entre a Receita Federal, Polícia Civil (22ª DP) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 805 mil maços de cigarros contrabandeados na Via Dutra, em Seropédica, no Grande Rio. O motorista, de 43 anos, confessou que havia recebido a quantia de R$ 4 mil para levar o carregamento de cigarros de São […]
Operação Pandora na 1ª Região Fiscal combate fraudes em despesas escrituradas em Livros Caixa
A Receita Federal iniciou nesta terça-feira, dia 23 de abril, a Operação Pandora na 1ª Região Fiscal que abrange o Distrito Federal e os Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. O objetivo da operação é complementar as ações de fiscalização da regularidade fiscal de pessoas físicas que se utilizam de […]
OPERAÇÃO “E O VENTO LEVOU”: Receita Federal e Polícia Federal deflagram quarta fase da Operação Descarte
A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (11/4) a Operação E O VENTO LEVOU, quarta fase da Operação Descarte. O objetivo é obter provas adicionais relativas a operações fraudulentas utilizadas para esconder a ocorrência dos crimes de sonegação fiscal, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, associação criminosa […]