Fraude Fiscal
SP: Fisco paulista deflagra operação Sebo Virtual para combater fraude fiscal no comércio de sebo bovino
A Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagrou nesta quinta-feira, 31/1, a operação Sebo Virtual. A ação, que ocorre em diversas regiões do Estado, tem o objetivo de reprimir fraude fiscal estruturada no comércio de sebo bovino, que teria lesado os cofres públicos em pelo menos R$ 350 milhões. Indícios reunidos pelo fisco paulista apontam para […]
MA: Sefaz identifica indícios de simulação de exportações para não pagar ICMS
Após análise no sistema de comércio exterior, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) identificou irregularidades em operações de venda de mercadorias, supostamente destinadas para o mercado externo, realizadas por empresas com sede no Maranhão com o intuito de sonegar o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). As vendas de mercadorias para exportações […]
“Corregedor da Receita critica gestão Bolsonaro por ‘desmonte’ em área de combate à corrupção”
Relativamente à matéria intitulada “Corregedor da Receita critica gestão Bolsonaro por ‘desmonte’ em área de combate à corrupção”, publicada na edição on-line de O Globo nesta sexta-feira, temos a informar que: a) Os cortes nos cargos de chefia do Poder Executivo Federal ocorreram, em maior ou menor grau, de forma generalizada, no sentido de viabilizar […]
SC: Auditores participam de treinamento e realizam fiscalização em restaurantes
A produção de prova digital foi o tema do treinamento para auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEF/SC), promovido na tarde desta quarta-feira, 9, em Florianópolis. O encontro, realizado no laboratório de automação comercial da Gerência de Fiscalização da SEF/SC, também abordou os procedimentos de extração de dados no equipamento […]
Receita Federal desvenda esquema fraudulento de sonegação fiscal de empresas ligadas ao setor de beneficiamento de vidros
Em ação fiscal, levada a efeito pela Equipe de Combate à Fraude Fiscal da 10ª RF, a Receita Federal do Brasil lançou, com multa qualificada, créditos tributários da ordem de R$ 138 milhões, responsabilizando tributariamente 4 empresas e 4 pessoas físicas, administradores das empresas que fazem parte do grupo econômico de fato. No dia 19 […]
Em 2018 a Receita Federal atingiu recordes no combate ao contrabando, descaminho e pirataria
As ações da Receita Federal no combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria novamente atingiram recordes históricos. No período de janeiro a novembro foram apreendidos R$ 2,974 bilhões em mercadorias, maior resultado da história. Em todo o ano de 2017, o total atingiu R$ 2,301 bilhões. Para o secretário da Receita Federal, auditor-fiscal Jorge […]
Coaf investigou 370 mil pessoas físicas e empresas em 2018
Órgão responsável por analisar transações financeiras suspeitas, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) investigou 370 mil pessoas físicas e empresas em 2018. O volume representa alta de 10% em relação ao ano passado. Em parceria com o Ministério Público e autoridades policiais, o Coaf conseguiu bloquear judicialmente cerca de R$ 36 milhões no […]
Apreensões da Operação Muralha 2018 ultrapassaram R$ 31 milhões
Os resultados foram bastante expressivos em 99 dias de operação, com aproximadamente R$ 31,1 milhões em mercadorias apreendidas. Isso representa um aumento de aproximadamente 22% quando comparado com o valor apreendido na Operação Muralha 2017 (R$ 25,7 milhões). Foram realizadas ao todo 37 prisões em flagrante e apreendidos 1.529 Kg de maconha, 3 Kg de […]
GO: Dono de carga de etanol é autuado
Próximo à divisa entre Goiás e Tocantins, auditores da Delegacia Regional de Fiscalização de Porangatu autuaram o responsável pelo transporte de 60 mil litros de etanol hidratado com nota inidônea. A carga estava sendo transportada com nota que indicava a origem no Tocantins e destino no Paraná. Contudo, a investigação comprovou que o produto seria […]
GO: Apreensão em Luziânia inicia ampla investigação de empresas fraudulentas
Encerrou-se no dia 11/12, operação coordenada pela equipe da Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, que apreendeu cerca de 500 toneladas de grãos (milho e soja) em uma semana de atividades. Houve, ao todo, retenção de 14 carretas de milho e quatro de soja. As seguintes irregularidades foram verificadas: transporte sem notas, simulações de operações […]
Receita Federal e Ministério Público deflagram Operação “Sem Limites”
A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagram hoje (05/12) a 57ª Fase da Operação Lava Jato, denominada Operação “Sem Limites”, a fim de apurar o suposto pagamento de expressiva vantagem indevida, no período compreendido entre os anos de 2011 a 2014, em favor de funcionários e ex-funcionários da Petrobrás, como […]
Receita Federal apresenta resultados da Operação ‘Boca de Lobo’
A finalidade da operação é reprimir os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção ativa e passiva, cometidos pela alta cúpula da administração do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A ação conta ainda com a participação do Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal (PF). Durante a entrevista, o auditor-fiscal da […]
Mitsubishi demite brasileiro Ghosn da presidência
O Conselho de Administração da montadora japonesa Mitsubishi Motors anunciou hoje (26) a decisão de afastar o presidente, o brasileiro Carlos Ghosn. Na última quinta-feira (22), Ghosn foi preso em Tóquio, no Japão, acusado de fraude financeira, crimes que ele nega. O executivo já tinha sido removido dos cargos de liderança da Nissan, após as […]
Sete lojas na Feira dos Importados são alvo de operação da Receita Federal
A Feira dos Importados, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), foi alvo de operação contra a sonegação de impostos, entrada e venda irregulares de produtos estrangeiros no DF na tarde desta quarta-feira (21/11). A ação, organizada e monitorada pela Receita Federal, Secretaria de Fazenda do DF (Sefaz) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), fiscalizou […]
O “começo” das criptomoedas
A Receita Federal abriu, em 31 de outubro, consulta pública para tratar do assunto do momento: criptomoedas. Esse é o primeiro passo relevante do governo para a tributação e controle deste novo ativo trazido pela era digital. Consulta pública é um mecanismo de transparência que pode ser utilizado pela administração pública para obter informações, opiniões […]