Fraude Fiscal
GO: Ação integrada flagra venda de óleo lubrificante adulterado
Operação integrada da Gerência de Combustíveis, da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), Delegacia do Consumidor (Decon), além da Agência Nacional de Petróleo (ANP) flagrou na última quinta-feira, 17/5, um estabelecimento comercial, em Anápolis, suspeito de comercializar óleo lubrificante falsificado. As equipes de fiscalização chegaram até o […]
Mais de 400 frascos de medicamentos e suplementos são apreendidos pela Receita Federal no aeroporto de Porto Alegre
A Receita Federal (RF) apreendeu no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, 463 frascos de medicamentos e suplementos alimentares que entraram de forma irregular no país neste sábado (19). Os produtos estavam distribuídos em três malas. Segundo a Receita, a passageira que transportava o material informou em depoimento que os medicamentos e suplementos seriam […]
Receita Federal divulga balanço parcial da Operação Muralha 2018
No período de 30 de abril a 13 de maio, que corresponde aos primeiros quatorze dias da Operação Muralha, as atividades na região oeste do Paraná foram realizadas principalmente na barreira de fiscalização instalada próximo à praça de pedágio situada no município de São Miguel do Iguaçu/PR e em estradas secundárias da região. Os resultados […]
Dono da Dolly, empresa de refrigerantes, é preso por fraude fiscal em SP
Justiça teria considerado que companhia demitiu funcionários e os recontratou para burlar pagamento ao INSS. Carros de luxo e dois helicópteros foram apreendidos. Laerte Codonho chegou à delegacia mostrando papel com os dizeres “Preso pela Coca-Cola”. A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira (10), o dono da empresa de refrigerantes Dolly, Laerte Codonho, em […]
Receita Federal apreende ônibus transportando celulares avaliados em 1,32 milhão de reais
Na tarde de domingo (6), ação de fiscalização da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal no âmbito da Operação Muralha, em conjunto com policiais da Polícia Rodoviária Federal, resultou na apreensão de um ônibus de turismo com grande quantidade de celulares de alto valor ocultos em um fundo falso. Por volta […]
Operação Déjà Vu – Receita Federal participa da 51ª fase da Operação Lava Jato que investiga operadores e ex-gerentes da Petrobrás
Receita Federal participa nesta manhã de terça-feira (8), em conjunto com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, da 51ª fase da Operação Lava Jato, denominada Déjà Vu. Participam da operação quinze Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários da Receita Federal que cumprem alguns dos 17 (dezessete) mandados de busca e apreensão, entre outros mandados judiciais, […]
Receita Federal deflagra “Operação Miopia” de combate à sonegação na importação de óculos
A Receita Federal, por meio da Delegacia Especial de Fiscalização de Comércio Exterior (Delex) de São Paulo, deflagrou a “Operação Miopia” de combate à sonegação na importação de óculos. Os autos de infração lavrados pelos auditores-fiscais envolvidos na operação já somam, até a presente data, mais de R$ 106 milhões em tributos e multas lançados […]
Operação Dedução Fantasma: Receita combate fraude em deduções do IRPF em Minas Gerais
O Escritório de Pesquisa e Investigação da Receita Federal em Minas Gerais investiga, desde 2017, fraudes nas deduções nas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física. A ação tem por objetivo reprimir estas práticas que visam a obtenção de restituições indevidas por meio de deduções (despesas médicas, instruções, pensão alimentícia, empregada doméstica, entre outros) supostamente […]
SP: PF faz operação em São Paulo contra desvio de créditos tributários
Uma operação da Polícia Federal (PF), hoje (25) em São Paulo, combate o desvio e comércio de créditos tributários da União. Segundo o órgão, os desvios podem ter somado mais de R$ 300 milhões. Esta é a segunda fase da operação, que recebeu o nome de Manigância e que foi deflagrada no dia 22 de […]
Alfândega de São Paulo divulga balanço de apreensões
O Serviço de Procedimentos Especiais (Sepea) da Alfândega de São Paulo concluiu importantes ações de combate à fraude ao longo do primeiro trimestre de 2018. O sucesso dos trabalhos é resultado dos esforços conjuntos das áreas de gerenciamento de risco, de execução da ação fiscal, de assessoramento jurídico (apoio nos casos em que ocorrem intervenções […]
ES: Encontro nacional discute combate à fraude fiscal em Vitória
O Espírito Santo sediará, pela primeira vez, uma edição do Encontro Nacional de Inteligência Fiscal (ENIF). Realizado pelo Sistema de Inteligência Fiscal (SIF) em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Receita Estadual, o 14º ENIF vai reunir, em Vitória, entre os dias 11 e 13 de abril, representantes das unidades […]
TRF4 confirma condenação de tabelião por fraudar IR
Um tabelião do Rio Grande do Sul foi condenado por fraude tributária, ao tentar omitir receita de três cartórios que dirigia entre os anos de 2008 e 2010. A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) confirmou a sentença na última semana. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), responsável por denunciar o […]
SC: Fiscalização da Fazenda desenquadra 1.613 microempreendedores individuais
A Secretaria de Estado da Fazenda iniciou nesta semana o envio de termo de desenquadramento a 1613 microempreendedores individuais (MEI). Um levantamento realizado pelo Grupo Especialista do Simples Nacional (GESSIMPLES), compreendendo o período de 2014 a 2017, constatou que os contribuintes tinham faturamento superior ao limite de receita bruta permitido pela Lei Complementar nº 123/2006 […]
GO: Fiscais flagram transporte de soja com notas fiscais vencidas
Dois carregamentos, totalizando 38 toneladas de soja avaliados em R$34.300,00 foram flagrados hoje, 23/3, pela equipe do comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização da Cidade de Goias, sendo conduzidos com notas fiscais fora do prazo de validade vencido para efeito de trânsito da mercadoria. As cargas foram interceptadas na Rodovia 221 entre os municípios […]
Operação Manigância é destaque na imprensa nacional
A Operação Manigância tem foco no combate a fraudes relacionadas ao comércio de créditos tributários irregulares. Durante o dia 22 de março, a Receita Federal e a Polícia Federal cumpriram 15 mandados de busca, que resultaram na apreensão de documentos, computadores, celulares e automóveis de luxo, entre eles um Porsche e uma Ferrari. Três sócios […]