Fraude Fiscal
GO: Fazenda autua empresas por sonegação de mais de R$ 600 mil
Três empresas que vendem eletroeletrônicos abaixo do preço e sem nota fiscal na região de Campinas devem pagar, entre multa e ICMS sonegado, cerca de R$ 600 mil aos cofres públicos. Além disso, os donos dos estabelecimentos foram presos em flagrante pelo crime de sonegação de impostos. Esses foram alguns dos resultados de operação conjunta […]
OPERAÇÃO JABUTI – Receita Federal participa de nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro
A Receita Federal, em parceria com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, participa da Operação Jabuti, deflagrada na manhã desta sexta-feira (23/2) como um desdobramento da Operação Calicute, na qual é investigado ex-governador do Estado do Rio de Janeiro. Essa fase da operação tem por fim esclarecer a existência de desvio de […]
Operação Integração: Receita Federal participa da 48ª Fase da Lava Jato
A Receita Federal participa nesta quinta-feira (22), em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF), de mais uma fase da Operação Lava Jato, denominada Integração. A Operação está sendo deflagrada contra empresas, empresários, executivos e agentes públicos por diversas irregularidades, entre elas as relacionadas à gestão de concessão de trechos de […]
RS: Operação de combate à sonegação é deflagrada na Serra
A Receita Estadual deflagrou, nesta quarta-feira (21), mais uma operação de combate à sonegação de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). Os alvos da investida foram empresas localizadas em Caxias do Sul, na Serra, que atuam no ramo alimentício – comércio de chocolates. Estima-se um montante de R$ 10 milhões de impostos […]
GO: Ação fiscal: 30 toneladas de milho a granel com nota inidônea
A Receita Estadual de Goiás autuou os proprietários de 30 toneladas de milho a granel. A carreta que transportava o produto foi abordada no Posto da Polícia Rodoviária Federal em Anápolis, rodovia Br-060, no sentido Distrito Federal (DF). A autuação foi feita pelos auditores fiscais da Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis. De acordo informações […]
RS: Receita Estadual autua lojas em R$ 4 milhões por sonegação de ICMS
A Receita Estadual identificou e autuou empresários estrangeiros que abriram lojas de bijuterias e acessórios em nome de “laranjas” com o objetivo de sonegar parte dos tributos que deveriam recolher. Ao todo, foram identificadas mais de dez lojas com inscrições diferentes em cidades como Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Santa Maria e São Leopoldo. O montante […]
MT: Sefaz apreende R$ 730 mil em mercadorias sem nota fiscal
Ações desencadeadas pelas Unidades Fazendárias de Fiscalização, da Secretaria Fazenda (Sefaz), apreenderam R$ 730 mil em mercadorias transportadas em Mato Grosso sem a devida documentação fiscal. As abordagens foram realizadas nos municípios de Cuiabá e Barra do Garças, durante fiscalizações volantes de rotina, com o objetivo de combater a sonegação fiscal. Em Cuiabá, foram realizadas duas […]
Trabalho silencioso
A Receita Federal está de olhos bem abertos e tem atuado no combate à sonegação ligada aos grandes esquemas de corrupção desde muito antes de eles ganharem as páginas dos jornais. A atuação intensa e silenciosa das investigações nem sempre é percebida porque a discrição é uma marca da Receita Federal. Essa forma de atuação […]
RJ: MPRJ denuncia empresários por fraude tributária superior a R$ 4 milhões
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos Contra a Ordem Tributária (GAESF/MPRJ), denunciou, no dia 08/02, três empresários por crimes contra a ordem tributária. Sócios e administradores da empresa Kaistudo Distribuidor Varejista, Paulo Mauricio Lage Gregorio, Fernando […]
GO: Fisco e DOT fazem operação em Caldas Novas
A Secretaria da Fazenda, através da Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos, e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) fizeram operação no dia 08/02 em Caldas Novas que resultou na prisão em flagrante de um empresário por crime tributário. Ele passou a noite na prisão e no dia 09/02 […]
RO: Deflagrada Operação Fronteira Mais Segura em Rondônia
Foram apreendidas mercadorias no valor de 1,4 milhão, com destaque para a apreensão de 65 toneladas de castanhas, que estavam sendo exportadas ilegalmente pelo município de Costa Marques. Além disso, também foram apreendidos 35 volumes de mercadorias descaminhadas/contrabandeadas, entre elas: pneus, relógios, brinquedos e vestuários. Boa parte dos produtos estavam acondicionados em ônibus de turismo […]
GO: Fiscalização autua cargas de milho em grãos sem notas fiscais
Duas operações realizadas na madrugada desta quinta-feira, 8/2, pelos auditores fiscais da Delegacia Regional de Fiscalização de Itumbiara, sul do Estado, flagraram várias mercadorias sendo transportadas sem notas fiscais ou com notas inidôneas. As irregularidades deram origens a diversas autuações. A maior delas, envolveu cinco carretas de milho em grãos que transportavam mais de 280 […]
SP: Fazenda suspende inscrição de mais de 50% de empresas investigadas na operação Quebra Gelo
A Secretaria da Fazenda suspendeu as inscrições estaduais de 14 das 24 empresas investigadas pela operação Quebra Gelo, deflagrada nesta terça-feira (6/2). Esses contribuintes, que correspondem a 58% dos alvos da ação, não foram localizados em atividade no endereço declarado ao Fisco. Esses estabelecimentos emitiram de janeiro de 2015 a dezembro de 2017 o total […]
SC: Fazenda, Procuradoria do Estado e Ministério Público debatem combate à sonegação fiscal em SC
Representantes da Secretaria da Fazenda, da Procuradoria Geral do Estado e do Ministério Público Estadual participaram nesta segunda-feira, 29, da primeira reunião de trabalho do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) em Santa Catarina. O encontro ocorreu na sede da PGE, em Florianópolis. Criado em dezembro, o objetivo do Cira é a recuperação para […]
RS: Empresas alvo da Operação Dariba I são autuadas em mais de R$ 70 milhões
A Receita Estadual concluiu as auditorias fiscais referentes à Operação Dariba I, deflagrada em dezembro de 2014 após investigação de combate à fraude fiscal estruturada realizada no ramo de carnes. O trabalho resultou na constituição de mais de R$ 70 milhões em créditos tributários para o Estado, fruto de 12 autos de lançamento lavrados contra […]