Fraude Fiscal
Receita Federal em Mundo Novo/MS identifica depósito clandestino e apreende milhares de maços de cigarros contrabandeados
Na última quarta-feira, dia 8 de julho, Equipe de Vigilância e Repressão (EVR) realizou ação no município de Mundo Novo/MS, onde identificou depósito utilizado para armazenagem de cigarros estrangeiros irregulares. No local, foi apreendido um caminhão carregado com milhares de maços de cigarros de origem paraguaia, carga estimada em cerca de R$ 1 milhão. Ao […]
Receita Federal combate venda de calçados falsificados na região do Brás, na cidade de São Paulo
Nesta quarta-feira, 8 de julho, a Receita Federal, com apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo, iniciou uma ação em um shopping popular da capital paulista. A operação se chama “Pseudopodes 4”, em referência ao termo grego, que também é utilizado pela biologia e significa pés falsos. É a quarta vez nos últimos anos que […]
Fundador da Ricardo Eletro é preso em SP em operação contra sonegação fiscal em MG
Ricardo Nunes, fundador e ex-principal acionista da rede varejista Ricardo Eletro, foi preso no estado de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (8), em operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. A força-tarefa é composta pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), pela Receita Estadual e pela Polícia Civil. […]
Receita Federal e Polícia Federal apreendem mais de um milhão de maços de cigarros paraguaios
Na tarde da sexta-feira, dia 3 de julho, equipes da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho – Direp da 10ª Região Fiscal e da Polícia Federal descobriram um depósito clandestino de cigarros na cidade de Cachoeirinha/RS. Durante a verificação realizada no local foi constatada a existência de mais de um milhão de maços de […]
GO: Sebo bovino sem recolhimento de imposto gera autuação de mais de R$ 20 milhões
Os responsáveis por um comércio atacadista de produtos agrícolas, em Aparecida de Goiânia, foram autuados hoje (02/07) em R$ 21,8 milhões por sonegação de ICMS. A irregularidade foi descoberta a partir do trabalho de inteligência em auditoria fiscal da Delegacia de Fiscalização de Goiânia (DRF), da Secretaria da Economia. Só de ICMS o contribuinte deixou […]
SC: Fazenda realiza operação fiscal em postos de combustíveis no Estado
Com o objetivo de coibir fraudes de vendas de créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), auditores fiscais realizaram, nesta semana, mais uma etapa de operação fiscal no Oeste de Santa Catarina. Coordenada pelo Grupo Especialista Setorial em Combustíveis e Lubrificantes (Gescol), da Secretaria da Fazenda (SEF), a fiscalização será realizada em […]
Receita Federal participa da Operação SANGRIA de combate à fraude na aquisição de respiradores pulmonares no Amazonas.
Na manhã desta terça-feira, 30 de junho, foi deflagrada a operação SANGRIA, que visa o cumprimento de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, no âmbito de investigação relativa à aquisição de respiradores pulmonares, com dispensa de licitação, pelo governo do Estado do Amazonas no contexto da […]
GO: Empresa é autuada por fraude milionária em vendas ilegais de veículos
Uma fraude milionária praticada contra a Receita Estadual. Este foi o resultado a que chegou a ação realizada por auditores fiscais da Delegacia Regional (DRF) de Goiânia neste mês de junho, que flagraram elevada soma em sonegação de tributos estaduais praticada por uma única empresa do ramo de locação de veículos, sediada na capital. Ao […]
Governo de Goiás, por meio das ações do Fisco, mantém cerco aos sonegadores
Com o objetivo de coibir a competição ilegal entre os que pagam o imposto em dia e os que sonegam, e ainda garantir a arrecadação do ICMS, principal imposto estadual, o Governo de Goiás, por meio do Fisco, não arrefeceu as operações no combate àqueles que trazem prejuízo ao erário pelas irregularidades da sonegação tributária […]
OPERAÇÃO FIAT LUX – Receita Federal participa de nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro
A Receita Federal, em parceria com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, participa da Operação Fiat Lux, deflagrada na manhã desta quinta-feira (25/06) como um desdobramento das Operações Radioatividade, Pripyat, Irmandade e Descontaminação, que tiveram como objetivo investigar desvios de recursos públicos praticados em contratos envolvendo a ELETRONUCLEAR. Esta fase da operação objetiva […]
DRF de Goianésia flagra transporte de bovinos em situação fiscal ilegal
Em atenção à determinação do governador do Estado e da Secretaria da Economia em intensificar o combate à sonegação de tributos, várias ações vêm sendo desenvolvidas neste sentido em todo o Estado. Na noite de ontem 23/6, uma operação realizada pelo Comando Volante da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goianésia, que começou em Uruaçu […]
PF deflagra operação contra frigorífico suspeito de sonegar R$ 20 milhões em impostos
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (29) a Operação Reencarnação para desarticular um esquema de sonegação de impostos federais por um frigorífico de Ji-Paraná (RO), região central do estado. Cerca de R$ 20 milhões em impostos já foram sonegados pelo frigorífico, estima a PF. Ao todo, a polícia cumpre quatro mandados de busca e apreensão, expedidos […]
Receita Federal detecta mais de R$ 700 mil em bagagem de passageiro
O Serviço de Vigilância Aduaneira da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Galeão (Sevig/ALF/GIG), em operação de rotina na noite de ontem (24/6), detectou uma mala contendo R$ 711 mil em espécie. A mala foi despachada em vôo doméstico por um passageiro de 28 anos, domiciliado em Aracaju (Sergipe). Durante a abordagem, ele negou ser […]
OPERAÇÃO DEDUÇÕES : Delegacia da Receita Federal em Vitória no Espírito Santo investiga esquema de fraude em deduções inseridas no Imposto de Renda
Cerca de 3.700 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física, dos exercícios de 2016 a 2020 de um grupo de 800 contribuintes, contêm deduções suspeitas com o intuito de reduzir o imposto devido. As investigações indicam que as declarações foram preenchidas por um intermediário, que aumentaria o imposto a ser restituído dos contribuintes. Como […]
GO: Delegacia Fiscal de Formosa apreende cargas irregulares de soja e milho
No último plantão da fiscalização de trânsito da Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa, mais especificamente dos dias 16 a 20 deste mês, foram apreendidas quatro cargas de soja e duas de milho, sendo que cinco estavam sem documentação fiscal e uma com documentação fiscal irregular. Segundo o Delegado de Fiscalização de Formosa, Sergimar Soares, […]