Fraude Fiscal
Receita Federal, Ministério Público de MG e Receita Estadual deflagram Operação Quem Viver Verá
A Receita Federal do Brasil (RFB), o Ministério Público Estadual e a Receita Estadual de Minas Gerais, com a participação da Polícia Civil de MG e da Polícia Militar de oito estados, deflagram hoje , 10/03, a Operação Quem Viver Verá. A operação tem como objetivo desmantelar um milionário esquema de sonegação de tributos comandado […]
RS: Centro Integrado fortalecerá combate a fraudes fiscais no fluxo de cargas no RS
Proveniente do conjunto de iniciativas do Programa Receita 2030, que consiste em 30 iniciativas para modernização da administração tributária gaúcha, o Centro Integrado de Controle Interestadual (CICI) realizou sua primeira operação no final do mês de fevereiro. A ação conjunta foi realizada entre Receita Estadual do Rio Grande do Sul, Receita Federal do Brasil e […]
Alfândega de São Paulo apreende 76 aranhas caranguejeiras
No dia 6 de fevereiro, uma remessa postal com 76 filhotes de aranha foi encontrada no recinto de exportação dos Correios na Vila Leopoldina pela equipe do Serviço de Remessas Postais e Expressa (Serpe) da Alfândega de São Paulo. Os animais estavam vivos e acondicionados em canudos dentro de caixas de remédio. A remessa provinha […]
OPERAÇÃO “CHORUME”: Receita Federal e Polícia Federal deflagram a sétima fase da Operação Descarte
A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou, na manhã desta terça-feira (04/02), a Operação “CHORUME”, sétima fase da Operação Descarte. O objetivo é obter provas adicionais relativas a operações fraudulentas utilizadas para esconder a ocorrência de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa. Estão sendo cumpridos vinte e […]
GO: DRF de Rio Verde apreende mais de 37 mil latas de cerveja sem nota fiscal
O Comando Volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, juntamente com o Comando de Operações de Divisa (COD) da Polícia Militar em Cachoeira Alta, realizou na última sexta-feira (24/01) a apreensão de uma carreta lotada de cervejas sem nota fiscal. Ao todo, foram recolhidas 37.400 latas de cerveja, de 269 ml cada, que […]
Receita realiza Operação Frankenstein
A Receita Federal realizou nos dias 10 e 11 de dezembro de 2019, em conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Serviço Aéreo do Estado de Goiás e o Grupo de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar do Estado de Goiás, Operação visando coibir diversos crimes e irregularidades em oficinas de manutenção de […]
MT: Fisco Estadual deflagra operação de combate a fraudes em comércios varejistas
A Secretaria de Fazenda (Sefaz) deflagrou nesta quarta-feira (04.12) mais uma operação de fiscalização voltada ao combate de fraudes fiscais em empresas do comércio varejista, bares e restaurantes. A Operação Máquinas Fantasmas tem como objetivo identificar a movimentação de cartões de crédito e débito em desacordo com a legislação, bem como a emissão de documentos fiscais não […]
Secretaria de Fazenda combate fraudes fiscais na Região dos Lagos e no Norte Fluminense
A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) realizou, nesta quinta-feira (05/12) a Operação Pés Descalços, para combater fraudes fiscais no ramo varejista de calçados e materiais esportivos. Foram fiscalizadas lojas de uma rede que, apesar de pertencerem ao mesmo sócio, têm CNPJs diferentes. Com isso, elas conseguem driblar o limite máximo de faturamento […]
MT: Fisco Estadual deflagra operação de combate a fraudes em comércios varejistas
A Secretaria de Fazenda (Sefaz) deflagrou nesta quarta-feira (04.12) mais uma operação de fiscalização voltada ao combate de fraudes fiscais em empresas do comércio varejista, bares e restaurantes. A Operação Máquinas Fantasmas tem como objetivo identificar a movimentação de cartões de crédito e débito em desacordo com a legislação, bem como a emissão de documentos […]
DF: Receita do DF combate prática de empresas noteiras
A Secretaria de Economia realizou, nesta terça-feira (03), uma operação de fiscalização para desarticular esquema que está fraudando o Fisco Distrital pela criação de empresas “noteiras”. Esses estabelecimentos atuam no varejo, supostamente enviando mercadorias para grupos atacadistas que operam no Distrito Federal e emitindo notas fiscais falsas para ganhar créditos na geração do Imposto sobre […]
Operação para coibir venda de produtos ilegais e sonegação de impostos é feita na região
Ação foi realizada em todo o estado para coibir vendas ilegais durante a Black Friday. Foram encontradas irregularidades em Laranjal Paulista e Itapeva. A Receita Estadual da Fazenda e Planejamento fez uma operação para coibir a venda de produtos ilegais na Black Friday, nesta quinta-feira (28), na região de Itapetininga. A Receita identificou 51 empresas […]
GO: Economia participa de operação contra fraudes em pagamentos de impostos
A Secretariada Economia, juntamente com a Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) da Polícia Civil, realizaram nesta terça-feira, 26/11, a operação Orange Black. A diligência cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária, em Goiânia e Goianésia, contra um grupo que fraudava empresas para venda de Conhecimento Eletrônico […]
GO: Cinco pessoas são presas em operação contra fraude no pagamento de impostos em Goiás
Segundo investigação, eles emitiam notas falsas para outras empresas transportarem mercadorias sem pagar ICMS. Em um dos casos, conforme a polícia, a sonegação chegou a R$ 4 milhões. Cinco pessoas foram presas durante a operação “Orange Black” da Polícia Civil nesta terça-feira (26), em Goiânia e Goianésia. Três mulheres, entre elas uma contadora, e dois […]
RJ: Secretaria de Fazenda e PRF apreendem três caminhões durante operação em estradas
A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram, nesta segunda-feira (18/11), a Operação Sóbrios, que apreendeu três caminhões de bebidas que trafegavam com documentos fiscais fraudados em Xerém (Baixada Fluminense), Campos (Norte do estado) e Três Rios (Sul Fluminense). A ação foi feita com base em informações do Centro […]
PE: Mercadorias sem nota fiscal avaliadas em R$ 300 mil são apreendidas em loja de shopping
Autuação ocorreu durante a Operação de Natal, iniciada na segunda-feira (18), em centros de compras do Grande Recife. Mercadorias sem nota fiscal, avaliadas em R$ 300 mil, foram apreendidas em uma loja do Shopping Recife, na Zona Sul da cidade. A apreensão, que ocorreu na terça-feira (19) e foi divulgada nesta quarta-feira (20), faz parte […]