Fraude Fiscal
Operação Legalidade flagra R$ 2 milhões em mercadorias irregulares
Operação Legalidade, da Secretaria da Economia, realizada na manhã desta terça-feira (19/11), detectou a venda de R$ 2 milhões em mercadorias sem procedência, na Região da 44, em Goiânia. O montante deve gerar, entre ICMS e multa, o valor de aproximadamente R$ 680.000,00 ao Tesouro Estadual. De acordo com o supervisor da Delegacia Regional de Fiscalização […]
GO: Operação da DRF de Goiânia autua supermercados na capital
Operação da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia (DRFGNA), juntamente com a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DECAR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), fiscalizou três supermercados e um depósito nesta quarta-feira, 13/11. A equipe encontrou no local irregularidades como falta de inscrição estadual, empresa em nome de outra pessoa […]
GO: DRF de Goiânia realiza segunda etapa da Operação Legalidade
A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia (DRFNA), juntamente com a inteligência da Secretaria da Economia e o Batalhão Fazendário, realizou hoje a segunda etapa da Operação Legalidade, no shopping 18, na rua 44. A ação tinha como alvo 9 empresas com irregularidades e mais 12 empreendimentos com suspeita de ilícito fiscal. A fiscalização encontrou […]
SC: Fazenda, Polícia Civil e IGP deflagram operação contra sonegação de ICMS
Com o objetivo de apreender provas relacionadas à suspeita de uso de notas fiscais em nome de empresas de fachada, conhecidas como noteiras, foi deflagrada nesta quarta-feira (6) a operação Bacos do Oeste II. A ação, realizada em parceria entre Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC), Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias (IGP), recolheu […]
SP: Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagra operação ‘Papiro’
A Secretaria da Fazenda e Planejamento e a Polícia Civil deflagraram nesta quarta-feira (30) a operação Papiro. O objetivo é desmantelar fraude fiscal estruturada envolvendo empresas que comercializam papel utilizando-se de forma irregular da imunidade tributária prevista na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional(CTN). A estimativa é que 16 empresas tenham simulado operações com papel […]
SP: Secretaria da Fazenda cassa inscrição estadual de mais de 5,7 mil contribuintes por inatividade presumida
A Secretaria da Fazenda e Planejamento cassou a inscrição estadual de 5.710 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. As notificações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (25) e a relação dos contribuintes cassados pode ser consultada na página do Cadesp, clicando em “Mais informações”. A […]
SP: Operação Pseudo Pluma do Fisco paulista apura fraude de R$ 22 milhões da indústria têxtil
A Secretaria da Fazenda e Planejamento deu início nesta quinta-feira (17) à operação Pseudo Pluma, com a finalidade de desarticular esquema de sonegação baseado na criação de empresas “fantasmas” e na transferência de créditos espúrios de ICMS para indústrias têxteis instaladas no Estado de São Paulo. O objetivo principal é recuperar mais de R$ 22 milhões […]
Receita Federal realiza apreensão de 24 fuzis AR-15 e munições no Porto de Navegantes
A Receita Federal realizou ontem (17), a apreensão de 24 fuzis AR-15, e 242 munições, no Porto de Navegantes/SC. As armas foram encontradas desmontadas em meio a mercadorias provenientes dos Estados Unidos. No total estavam ocultas em quatro contêineres. A declaração de importação dizia tratar-se de vasos, mas, durante a verificação dos contêineres, foi possível […]
OPERAÇÃO RETRO CASE – Receita Federal e Polícia Civil do Paraná fazem operação contra a sonegação fiscal e fraudes em licitações no Paraná
Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (16/10) operação conjunta da Receita Federal (RFB), Polícia Civil do Paraná e Ministério Público Estadual com o objetivo de combater organização criminosa especializada na prática de fraudes em licitações de prefeituras do interior do Paraná. 57 policiais civis e 4 servidores da RFB cumprem ordens judiciais expedidas pelo Juízo […]
GO: Operação “Solo Carta” flagra venda de notas fiscais no valor de R$ 77 milhões
A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, juntamente com equipes da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), deflagraram a Operação “Solo Carta” na região da 44, em Goiânia, nesta quarta-feira (09/10). A ação, que contou com a participação de 22 auditores fiscais da Receita Estadual, com o Batalhão Fazendário da […]
Autuada carga de cigarros em Itumbiara
O comando volante do posto fiscal JK, em Itumbiara abordou caminhão com carga irregular de cigarros, no início da semana. Foi durante blitz na BR-153, posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na conferência das mercadorias foram encontradas 65 mil carteiras de cigarros em situação fiscal irregular. Foi lavrado auto de infração de R$ 122.850,00, entre […]
Receita Federal em Boa Vista apreende mercadorias avaliadas em R$ 420 mil no fim de setembro
A Seção de Repressão Aduaneira (Sarep) da Delegacia da Receita Federal em Boa Vista apreendeu mercadorias suspeitas de descaminho e contrabando no valor de R$ 420 mil no fim de setembro. Foram diversas ações feitas nas transportadoras e nos correios. O Campeão de apreensões foram celulares chineses. Mas foram aprendidos também roupas contrafeitas, tênis e […]
Delegacia da Receita Federal em Londrina realiza apreensões que somam mais de meio milhão de reais em remessas postais
A equipe de repressão da Delegacia da Receita Federal em Londrina/PR, com apoio da Direp09, realizou duas operações no centro de remessas postais do município que resultaram em apreensões de 834 volumes. A primeira operação aconteceu na noite do dia 30 de setembro quando 427 volumes foram retidos somando aproximadamente R$ 223 mil. A segunda […]
MT: Polícia Civil e Sefaz deflagram operação de combate a crimes tributários
A Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz) deflagrou nesta quarta-feira (09.10) em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda a Operação Fake Paper para cumprimento de nove mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão por crimes contra a administração pública. […]
Receita Federal apreende carga avaliada em R$ 600 mil no Mato Grosso do Sul
Na noite de 2 de outubro equipe do Grupo Regional de Vigilância e Repressão de Campo Grande/MS realizou procedimento de fiscalização em rodovias e estradas vicinais próximas a Nova Alvorada do Sul/MS e Nova Casa Verde/MS. Durante a operação foram abordados três ônibus de linha, os quais os fiscais constataram os bagageiros lotados de mercadorias […]