Fraude
Operação Hemorragia – Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação de combate a fraudes e ilícitos tributários em empresas que prestam serviços a órgãos públicos
A Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta terça-feira, 19/01/2021, a Operação Hemorragia. A ação foi deflagrada após fiscalizações realizadas pela Receita Federal, nas quais foram identificados dois grupos empresariais que atuam na prestação de serviços a órgãos públicos simulando distribuição de lucros e prestação de serviços por empresas fantasmas. […]
TRF3 determina à União cancelamento de CPF utilizado em fraude
A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) confirmou decisão que determinou o cancelamento do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de uma mulher, utilizado de forma fraudulenta por terceiros, assim como a anulação da cobrança de dívida de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) pela Receita Federal, decorrente do uso indevido do […]
PR: Ações da Receita Estadual promovem combate a fraudes e à sonegação
Ações de combate à sonegação de impostos iniciadas pela Receita Estadual do Paraná em 2020 visam a recuperação de mais de R$ 600 milhões aos cofres públicos. No setor de combustíveis, operações de fiscalização em conjunto com órgãos de controle (Ministério Público, Agência Nacional do Petróleo e Instituto Nacional de Pesos e Medidas), incluindo auditorias […]
PGFN alerta para tentativas de fraudes por meio do uso do nome da instituição
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) alerta que nunca entra em contato com pessoas físicas ou jurídicas – seja qual for o meio utilizado – com o objetivo de solicitar doações ou para tratar de questões como o pagamento de benefícios e auxílios ou a restituição e o resgate de valores de qualquer natureza. Além […]
Alerta nº 03/2020 da nova campanha de ataques de Ransomware
Está disponível a Atualização de Alerta nº 03/2020 da nova campanha de ataques de Ransomware. Alguns dos pontos abordados no documento são: 1. Descrição do Problema Com base nas estatísticas de eventos ocorridos no espaço cibernético, bem como nos diversos relatos que tem sido feitos por colaboradores, o CTIR Gov recomenda a divulgação, a todos […]
SC: Em Piratuba, auditores fiscais flagram transporte ilegal de combustível
Auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC), flagraram, no último sábado (24), transporte ilegal de combustível no município de Piratuba. Durante a fiscalização, que contou com a parceria das Polícias Militar, Militar Rodoviária, Rodoviária Federal e Civil, o motorista de uma carreta tanque apresentou nota fiscal com inconsistências nas informações. De acordo com […]
SP:Fazenda deflagra operação contra sonegação fiscal na transmissão de patrimônio
A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz) deflagrou na quinta-feira (22) nova etapa de fiscalização sobre a transmissão de patrimônio sujeita à incidência de ITCMD, imposto cobrado sobre doações ou transmissão causa mortis, ou seja, heranças deixadas pelos falecidos. No Estado de São Paulo o imposto tem uma alíquota de […]
SC: Em Mafra, auditores fiscais flagram transporte ilegal de cigarros
A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) realizou, na última sexta-feira (2), operação fiscal para verificar a regularidade de documentos em transportes de bebidas e cigarros, no município de Mafra. Após analisarem a rota de caminhões na região, auditores fiscais da SEF flagraram um transportador de cigarros, com documentos indicando falsa origem e falso destinatário, […]
SP: Fazenda deflagra operação contra fraude fiscal e sonegação no setor farmacêutico em 32 cidades do Estado
Em ação conjunta, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Superintendência da Receita Federal e a Procuradoria Geral do Estado deflagraram na manhã desta quinta-feira (1°) a segunda fase da Operação Monte Cristo, visando ao combate à sonegação fiscal […]
MP de SP faz operação contra suposto esquema de sonegação e lavagem de dinheiro por distribuidoras de medicamentos
Investigadores estimam que fraudes tenham causado prejuízo de R$ 10 bilhões aos cofres públicos nos últimos seis anos. Cinco distribuidoras, duas redes varejistas e uma associação nacional são alvo da operação. O Ministério Público de São Paulo e a secretaria estadual da Fazenda deflagraram nesta quinta-feira (1°) uma operação contra um suposto esquema de sonegação […]
Receita Federal apreende uma tonelada em produtos importados em Porto Alegre/RS
Ação ocorreu em uma transportadora que já tem histórico de apreensões de mercadorias sem origem legal comprovada. Na manhã da sexta-feira, dia 25 de setembro, uma equipe da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) da 10ª RF apreendeu uma tonelada de mercadorias com indícios de importação ilegal, em uma transportadora em Porto Alegre/RS. […]
Seção de Remessas Expressas de Viracopos apresenta recorde em apreensões
A quantidade de apreensões de produtos ilícitos na Seção de Remessas Postais e Expressas (Sarpe) da Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos teve aumento expressivo em 2020. Somente no mês de junho, houve mais ocorrências do que em todo o ano de 2019. O fato está associado ao aumento na quantidade do e-commerce e, em alguns […]
Receita Federal em Fortaleza realiza operação no combate à contrafação
Divisão de Vigilância e Repressão e de Combate ao Contrabando e Descaminho da 3ª RF deflagrou nessa quinta-feira (17), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil do Ceará, uma operação de fiscalização na região central da cidade de Fortaleza, cujos alvos foram empresas que comercializam mercadorias contrafeitas (falsificação de produtos) de algumas marcas famosas, tendo como produto principal capas […]
Receita Federal em Itaguaí apreende 60 mil controles de videogame falsificados
A Equipe de Vigilância e Repressão (EVR) da Alfândega da Receita Federal do Porto de Itaguaí (ALF/IGI) apreendeu, na última quinta-feira (10), um contêiner de 40 pés com 60 mil produtos falsificados, o que correspondente a 14 toneladas. Os itens encontrados eram controles de videogame imitando ilegalmente os desenhos industriais dos produtos das marcas Playstation […]
SC: Operação fiscal registra transporte ilegal de cigarros em Itapema
Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (SEF) realizaram, neste domingo (13), mais uma etapa de fiscalização em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, em Itapema. O objetivo foi a averiguação de documentos fiscais no transporte de cigarros e bebidas. Durante a ação, uma carreta foi flagrada transportando mais de 700 caixas ilegais de cigarros, carga […]