Fraude
GO: Força-tarefa deflagra Operação Concorrência do Mal
A Secretaria da Economia e a Polícia Civil, por intermédio da Decar – Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Cargas, deflagraram hoje (09/09) mais uma fase da “Operação Concorrência do Mal”, de combate ao comércio ilegal de produtos originários de roubo/furto de cargas e sonegações fiscais. Foram apreendidos dois caminhões, que estão no pátio […]
OPERAÇÃO E$quema S – Receita Federal participa de nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro
A Receita Federal, em parceria com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, participa da Operação E$quema S, deflagrada na manhã desta quarta-feira (09/09), como um desdobramento da Operação Jabuti. A partir dos dados e provas colhidos na primeira fase foi possível delinear uma estrutura formada por bancas de advocacias que se encontravam ocultas na […]
Operação Escudo apreende mais de R$ 1,2 milhão em mercadorias remetidas ilegalmente pela via postal
Parceria com Correios proporcionou recorde de apreensões postais em uma única semana nos estados do Paraná e Santa Catarina. Segundo levantamento prévio realizado pela Receita Federal, cerca de R$ 1,2 milhões em mercadorias foram apreendidas durante a quarta semana da Operação Escudo. A ação, de caráter permanente, consiste em ações coordenadas realizadas simultaneamente e de […]
Receita Federal alerta para fraudes envolvendo o nome da instituição
Após estabelecer um relacionamento amoroso virtual, o (a) golpista, que diz morar no exterior e ter boa condição financeira, simula o envio de uma encomenda para o Brasil. A suposta encomenda conteria parte da sua mudança para o país ou algo de valor enviado a título de presente para a vítima. Alegando que a encomenda […]
SP: Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagra Operação Plassein
A Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagrou nesta quarta-feira (26) a operação Plassein. O objetivo da ação, que acontece com o apoio da Polícia Civil, é desmantelar fraude fiscal estruturada envolvendo empresas que comercializam resina e preforma utilizados na fabricação de frascos, potes ou garrafas PET. O nome Plassein é de origem grega e remete […]
Receita Federal participa de nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro
A Receita Federal, em parceria com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, participa da Operação Tris in Idem, deflagrada na manhã desta sexta-feira (28/08) como um desdobramento da Operação Favorito, que tiveram como objetivo aprofundar as investigações de eventuais desvios de recursos por meio de Organizações Sociais (OS) responsáveis por administrar Unidades […]
SC: Fazenda flagra irregularidades fiscais no transporte de bebidas
A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) realizou mais uma etapa de fiscalização para verificar a regularidade fiscal em transportes de bebidas e cigarros, nos municípios de Mafra, Água Doce e Três Barras. A operação contou com a cooperação das Polícias Rodoviária Federal (PRF), Militar Rodoviária (PMRV), Civil (PCSC) e Militar (PM), e com a Companhia Integrada […]
Receita Federal e PRF apreendem 500 mil maços de cigarros em Joinville
A Equipe de Vigilância e Repressão (EVR) da Delegacia da Receita Federal em Joinville/SC, em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu um caminhão bitrem, carregado com aproximadamente 500 mil maços de cigarros e valor estimado de R$ 2,5 milhões. A abordagem aconteceu por volta das 23 horas, de 10 de agosto, na […]
GO: Carga de cerveja com notas frias é autuada em Rio Verde
O comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde flagrou uma carreta transportando 65.520 unidades de cerveja em garrafa 330 mililitros. Toda a carga estava com nota fiscal inidônea. A operação foi feita com o apoio da Polícia Rodoviária na BR-060, quilômetro 390, nas proximidades da cidade, no final de semana passada. A […]
Receita Federal em Viracopos apreende dois caminhões e 1,6 milhão de maços de cigarros
Na manhã de 4 de agosto, o Grupo de Repressão (Grep) da Alfândega de Viracopos realizou operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. A ação foi deflagrada a partir de informações de inteligência da Seção de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Sarep) de Cascavel e da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando […]
Receita Federal em Viracopos apreende carros, caminhão e 680 mil maços de cigarros
Nos dias 29 e 30 de julho, o Grupo de Repressão (Grep) da Alfândega de Viracopos e a Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo realizaram operações conjuntas para repressão ao contrabando e descaminho na Rodovia Castelo Branco (SP280). As duas operações realizadas resultaram na retenção de dois veículos de passeio, um caminhão e mercadorias avaliadas em […]
Receita Federal apreende 22 toneladas de produtos contrafeitos em carga de passagem pelo Porto de Santos
A Receita Federal, em ação realizada na quarta-feira, 29 de julho, apreendeu 22 toneladas de produtos contrafeitos, acondicionadas em um contêiner de 40 pés. O diferencial desta operação é que se tratava de uma carga de passagem pelo território nacional, vinda da China com destino ao Porto de Montevidéu, no Uruguai. Em decorrência do trabalho […]
SP: Secretaria da Fazenda apreende mais de R$ 1 milhão em mercadorias sem nota fiscal em operação Nosbor
A operação Nosbor da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento resultou na apreensão de mais de 15,6 mil mercadorias estocadas avaliadas em R$ 1,1 milhão, pois não continham comprovação de origem. Foram diligenciados 420 alvos em todo o Estado e 35 contribuintes não foram localizados e tiveram suas inscrições estaduais suspensas preventivamente. “Ações dessa natureza […]
GO: Carga de feijão é flagrada com documentação fiscal inidônea
Dando continuidade ao trabalho da fiscalização com o objetivo de evitar a sonegação de ICMS por parte de transportadores de produtos agrícolas, em especial de grãos, em diversas regiões do Estado, o Comando Volante da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Rio Verde, apreendeu na sexta-feira, 24/7, um carregamento contendo mais de 54 mil quilos […]
Receita Federal realiza ação em depósito na capital paulista
Nesta terça-feira, 28 de julho, a Receita Federal, por meio da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp), realiza uma ação conjunta com a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo em um depósito de mercadorias localizado na capital paulista. A ação foi motivada pelo fato de o comerciante, que é […]