Fraude
DRF de Goianésia flagra transporte de bovinos em situação fiscal ilegal
Em atenção à determinação do governador do Estado e da Secretaria da Economia em intensificar o combate à sonegação de tributos, várias ações vêm sendo desenvolvidas neste sentido em todo o Estado. Na noite de ontem 23/6, uma operação realizada pelo Comando Volante da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goianésia, que começou em Uruaçu […]
PF deflagra operação contra frigorífico suspeito de sonegar R$ 20 milhões em impostos
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (29) a Operação Reencarnação para desarticular um esquema de sonegação de impostos federais por um frigorífico de Ji-Paraná (RO), região central do estado. Cerca de R$ 20 milhões em impostos já foram sonegados pelo frigorífico, estima a PF. Ao todo, a polícia cumpre quatro mandados de busca e apreensão, expedidos […]
Receita Federal detecta mais de R$ 700 mil em bagagem de passageiro
O Serviço de Vigilância Aduaneira da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Galeão (Sevig/ALF/GIG), em operação de rotina na noite de ontem (24/6), detectou uma mala contendo R$ 711 mil em espécie. A mala foi despachada em vôo doméstico por um passageiro de 28 anos, domiciliado em Aracaju (Sergipe). Durante a abordagem, ele negou ser […]
GO: Delegacia Fiscal de Formosa apreende cargas irregulares de soja e milho
No último plantão da fiscalização de trânsito da Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa, mais especificamente dos dias 16 a 20 deste mês, foram apreendidas quatro cargas de soja e duas de milho, sendo que cinco estavam sem documentação fiscal e uma com documentação fiscal irregular. Segundo o Delegado de Fiscalização de Formosa, Sergimar Soares, […]
Receita Federal em Cascavel apreende eletrônicos ocultos em carga de grão-de-bico
A Delegacia da Receita Federal em Cascavel/PR, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, apreendeu, no dia 16 de junho, em rodovia no município de Cascavel, um caminhão que estava transportando carga de grão-de-bico, importada da Argentina. Durante a verificação da carga foram encontradas, ocultas, 26 caixas com eletrônicos importados ilicitamente. Constatou-se que após os […]
GO: Economia fiscaliza rede de autopeças por sonegação de R$ 2 milhões
Equipe da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia esteve hoje (17/6) em seis empresas de autopeças na Capital que formam uma rede sob o mesmo nome de fantasia e atuam em três endereços. O grupo é suspeito de burlar o Simples Nacional para sonegar o ICMS e a Secretaria da Economia estima que tenha sonegado […]
GO: Governo autua frigorífico por abate de suínos em situação fiscal irregular
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, tem procurado implementar ações em diversos setores da economia goiana no sentido de evitar a evasão de tributos estaduais. Nesta sexta-feira (5/6), a Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goiânia, por intermédio da Supervisão de Trânsito da unidade, em visita a um frigorífico de suínos […]
Operação Mutatis da Receita Federal apreende mais de R$ 1,3 milhão em mercadorias e veículos no Mato Grosso do Sul
Nos dias 2 a 6 de Junho, servidores do Grupo Regional de Vigilância e Repressão (GRVR01), sediado na Delegacia da Receita Federal em Campo Grande/MS, executaram operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal – PRF e a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira – DEFRON –, da Polícia Civil de Dourados/MS. A operação […]
RS: Cira-RS obtém liminar para bloqueio de cerca de R$ 56 milhões de empresas do ramo de móveis e decorações
Ação conjunta entre Receita Estadual e Procuradoria-Geral do Estado (PGE) obteve liminar em ação cautelar fiscal para indisponibilizar cerca de R$ 56 milhões em bens ou qualquer outro tipo de patrimônio de empresas envolvidas em fraude. As autuações fiscais também serão objeto de representação ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, para fins de […]
SP: Secretaria da Fazenda e Planejamento intensifica ações de combate à fraude e sonegação envolvendo produtos para combate à pandemia da COVID-19
O setor de Monitoramento e Inteligência da Subcoordenadoria de Fiscalização da Secretaria da Fazenda e Planejamento intensificou nas últimas semanas as ações para combate a fraudes e irregularidades nos setores ligados a itens essenciais ao combate da pandemia da COVID-19. O objetivo é impedir a atuação de empresas fraudulentas, bem como regular o mercado e […]
Operação da Receita Federal identifica “franquias” de organização criminosa em todo o País
A Receita Federal, durante a segunda fase da Operação Saldo Negativo, identificou a existência de pelo menos 52 “franqueados” da organização criminosa que atuava na comercialização de falsos créditos e sonegação fiscal em todo o País envolvendo 152 pessoas físicas e jurídicas. Somente em Santa Catarina, 47 procedimentos fiscais estão sendo realizados para notificar estes […]
Receita Federal em Foz do Iguaçu apreende veículo com 800 celulares
Ação de repressão ao contrabando e descaminho no início da manhã de domingo (24), realizada pela Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu (oeste paranaense) e Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), resultou na apreensão de um veículo carregado com 800 celulares, na BR-277, próximo a praça de pedágio em São Miguel do Iguaçu/PR. […]
Apreensões de mercadorias pela Receita Federal atingem quase R$ 1 bilhão da janeiro a abril de 2020
A Receita Federal apreendeu no primeiro quadrimestre deste ano um total de R$ 987.827.082,66 em mercadorias contrabandeadas. O valor é 4,7% maior que o alcançado no mesmo período do ano passado quando as apreensões atingiram R$ 943.490.643,12. Os principais itens apreendidos são os cigarros (R$303.944.266,05), artigos de vestuário (R$ 99.023.079,18) e eletroeletrônicos (R$ 97.606.954,73). Já […]
Receita Federal apreende três veículos lotados de mercadorias estrangeiras irregulares
Trabalho conjunto realizado pela Receita Federal, Comando de Operações de Divisa da Polícia Militar de Goiás e Polícia Rodoviária Federal, resultou na retenção de três veículos que transitavam em rodovias do estado de Goiás. Os veículos, procedentes do Paraguai, transportavam mercadorias estrangeiras sem documentação fiscal e não contavam que, em tempos de quarentena, seriam abordados pela […]
Receita Federal em São Paulo apreende mais de R$ 700 mil em celulares, câmeras digitais, acessórios e notebooks
Em ação realizada na última quiata-feira, 7 de maio, a Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) da 8ª Região Fiscal apreendeu 402 smartphones, dez notebooks e 76 câmeras digitais, além de acessórios para uso das câmeras. Os produtos estavam no depósito de uma empresa de e-commerce, localizado na Região Metropolitana de São Paulo. […]