Sonegação
Identificada fraude de R$ 1,2 bilhão em sonegação de empresas
A Receita Federal iniciou mais uma etapa das ações do Projeto Malha Fiscal da Pessoa Jurídica, novamente com foco na falta de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A Subsecretaria de Fiscalização enviou cartas às empresas avisando sobre divergências entre o montante de crédito […]
RJ: Secretaria de Fazenda fiscaliza lojas de shoppings na Operação Presente Legal
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) deu início nesta quinta-feira (08/08) à Operação Presente Legal. Até o próximo sábado (10/08), Auditores Fiscais da Receita Estadual (AFREs) vão fiscalizar lojas em quatro shoppings do Rio e da Baixada Fluminense, aproveitando o grande movimento no comércio por causa do Dia dos Pais. Os estabelecimentos do […]
RS: Entidade filantrópica de Caxias do Sul é investigada por suspeita de fraude de R$ 15 milhões contra União
Uma entidade filantrópica de Caxias do Sul, na serra gaúcha, é investigada pela Polícia Federal e Receita Federal, que cumpriram mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (31) na sede e outros locais ligados à instituição. A suspeita é de que a associação mantenha um esquema fraudulento contra a União. Os nomes da entidade e […]
OPERAÇÃO ROCK CITY – 62ª Fase da Operação Lava Jato
A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram hoje (31/07) a 62ª Fase da Operação Lava Jato, denominada Operação “Rock City”. Esta fase investiga o envolvimento do proprietário de um determinado grupo empresarial do setor de bebidas, dos operadores financeiros a ele vinculados e de funcionários do Setor de Operações Estruturadas […]
SP: Fiscalização retira bombas de abastecimento de posto irregular em São Bernardo
Nesta sexta-feira (26) equipes de fiscalização da Secretaria da Fazenda e Planejamento no ABC removeram as bombas de abastecimento do posto Lions Posto de Serviço Ltda, localizado na rua Vinte e Cinto de Março,13, em São Bernardo do Campo. O estabelecimento não tem permissão para comercializar combustíveis e já foi alvo de reclamações de consumidores […]
SC: Fazenda e ANTT discutem parceria para fiscalização de cargas
O secretário de Estado da Fazenda (SEF/SC), Paulo Eli, recebeu nesta quinta-feira (25) o superintendente de Fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Nauber Nascimento Nunes do Nascimento, e o coordenador de Fiscalização da ANTT em Santa Catarina, Daniel Krause. O objetivo do encontro foi debater uma parceria entre os órgãos para monitoramento eletrônico […]
Receita Federal recupera mais de R$ 25 milhões em Operação Pandora
A Operação Pandora teve por objetivo a autorregularização das despesas escrituradas em Livro Caixa que apresentavam indícios de fraude e/ou estavam sem documentação idônea. Inicialmente, um comunicado da Receita Federal foi enviado aos contribuintes selecionados da primeira região fiscal (Centro-Oeste e Tocantins), informando sobre a potencial irregularidade ou erros nas despesas informadas em Livro Caixa, referente aos […]
OPERAÇÃO “E O VENTO LEVOU 2”: Receita Federal e Polícia Federal deflagram a quinta fase da Operação Descarte
A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25/07), a Operação “E O VENTO LEVOU 2”, quinta fase da Operação Descarte. O objetivo é obter provas adicionais relativas a operações fraudulentas utilizadas para esconder a ocorrência dos crimes de sonegação fiscal, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, associação […]
Receita Federal apreende caminhão com R$ 2 milhões em mercadorias descaminhadas
Na tarde desta segunda-feira, dia 22 de julho, a Receita Federal abordou um caminhãocom placas de Vila Nova do Sul/RS transportando mercadorias descaminhadas do Uruguai. A ação de fiscalização foi realizada em Nova Santa Rita/RS na rodovia BR-386. Ao abordar o veículo, o motorista, morador de Santana do Livramento /RS, afirmou queestava vazio, mas ao fiscalizar o […]
RJ: Secretaria de Fazenda e Receita Federal do Brasil realizam operação de combate a fraudes na importação de mercadorias
Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) e da Receita Federal do Brasil (RFB) promoveram, nesta quinta-feira (18/07), a Operação Desembaraço. O objetivo foi desarticular e colher provas relativas à atuação de um grupo empresarial estruturado para sonegar impostos estaduais e federais na importação de mercadorias. Segundo as investigações, esse grupo importou, […]
Receita Federal e Sefaz-RJ realizam operação conjunta de combate à sonegação de tributos na importação de mercadorias
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Receita Estadual do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) promoveram, nesta quinta-feira (18/7), a Operação Desembaraço. O objetivo foi desarticular e colher provas relativas à atuação de um grupo empresarial estruturado para sonegar impostos estaduais e federais na importação de mercadorias. Segundo as investigações, esse grupo importou, desde […]
Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu retém mais de R$ 4 milhões em mercadorias no 1º semestre de 2019
A Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu realizou, no primeiro semestre de 2019, diversas operações em agências postais na região oeste do Paraná as quais resultaram na apreensão de grande quantidade de mercadorias irregulares. As operações foram realizadas em agências postais localizadas em Foz do Iguaçu, Guaíra, Toledo, Medianeira, Matelândia, Umuarama, São Miguel […]
SC: Governo de SC e MP desarticulam grupo que sonegava impostos de bebidas
Com o objetivo de combater a sonegação de impostos por um grupo que vendia bebidas alcoólicas no litoral catarinense, foi deflagrada nesta quinta-feira, 11, a Operação “Triângulo das Bebidas”. A ação teve por objetivo cumprir 11 mandados de prisão temporária e outros 27 de busca e apreensão em Santa Catarina, em Goiás e no Distrito […]
GO: Delegacia Fiscal de Goianésia apreende diversas mercadorias sem nota fiscal
Dando sequência às ações para intensificar o combate à sonegação fiscal, equipes da Secretaria da Economia, desta vez da Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, flagraram mercadorias como milho, sorgo, carnes e pneus sem nota fiscal, durante esta terça-feira (09/07). Somadas, as mercadorias sem nota ultrapassam R$ 400 mil, que é a base de cálculo […]
Receita Federal realiza operação em Londrina com retenções estimadas em R$ 1,2 milhão
A Receita Federal realizou uma operação na Central de Distribuição dos Correios de Londrina, no norte do Paraná, onde foram retidos produtos eletrônicos sem notas fiscais na terça-feira, 2 de julho. Foram retidos 2.150 volumes de remessas, com o total estimado em R$ 1,2 milhão. A operação, coordenada pela Coordenação-Geral de Combate ao Contrabando e […]