Sonegação
GO: Blitz flagra carga irregular de milho
Durante blitz realizada ontem (7/5), à tarde, pelo comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí, foi encontrado um caminhão com 37.200 quilos de milhão em grãos sem nenhuma documentação fiscal. O veículo circulava na GO-221, entre Doverlândia e Caiapônia, no Sudoeste do Estado, e sua carga foi autuada em R$ 7.500,00, entre ICMS […]
GO: Carga de refrigerante irregular é autuada em Goiânia
Caminhão carregado de refrigerante, com 2.800 fardos, sendo que cada um deles tem seis unidades de dois litros, de marca internacionalmente conhecida, foi flagrado por equipe da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia descarregando em depósito no Setor Pedro Ludovico, na noite de sexta-feira (24/4). Na conferência da documentação descobriu-se que a nota fiscal emitida em […]
Ação da Receita Federal em Porto Alegre apreende R$ 130 mil em produtos
Em duas ações de fiscalização, a equipe da Receita Federal no Estado apreendeu R$ 130 mil em produtos e reteve equipamentos eletrônicos e vinhos estrangeiros. As bebidas serão doadas e destinadas à produção de álcool gel para enfrentamento à Covid-19. Na madrugada desta terça-feira (14), fiscalização na sede dos Correios de Porto Alegre resultou na […]
Inadimplência de ICMS e coronavírus: empresários podem responder criminalmente?
A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que definiu que os sócios podem responder pelo crime de apropriação indébita tributária pela inadimplência fiscal das empresas abriu espaço para que Ministérios Públicos estaduais apresentassem denúncias criminais contra empresários que deixaram de recolher tributos. A finalização do julgamento pelo Supremo, entretanto, ocorreu em um longínquo dezembro de […]
Receita Federal, Ministério Público de MG e Receita Estadual deflagram Operação Quem Viver Verá
A Receita Federal do Brasil (RFB), o Ministério Público Estadual e a Receita Estadual de Minas Gerais, com a participação da Polícia Civil de MG e da Polícia Militar de oito estados, deflagram hoje , 10/03, a Operação Quem Viver Verá. A operação tem como objetivo desmantelar um milionário esquema de sonegação de tributos comandado […]
Operação de combate a esquema de sonegação de impostos tem alvos em 8 estados e no DF
De acordo com o MPMG, crime seria comandado por profissionais que atuam como corretores de milho, soja e feijão. Há 109 mandados, sendo 73 em MG. Uma operação de combate a um milionário esquema de sonegação de impostos é realizada, na manhã desta terça-feira (10), em oito estados do Brasil e no Distrito Federal (DF). […]
MG: Presos na ação que investiga sonegação de impostos em Uberaba são soltos
Operação “Sabor que te prende” foi deflagrada no dia 28 de fevereiro. De acordo com o Gaeco, um empresário da cidade é suspeito de utilizar “laranjas” e duas empresas de fachadas no esquema. Três alvos da Operação “Sabor que te prende” foram liberados da Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira, em Uberaba, no último sábado (7). Os […]
RJ: Secretaria de Estado de Fazenda vai à Sapucaí orientar e fiscalizar empresas
A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realiza a Operação Na Folia III neste carnaval. A ação de promoção da educação fiscal e de combate à sonegação acontece durante os desfiles das escolas de samba na Avenida Marquês de Sapucaí. O trabalho dos Auditores Fiscais da Receita Estadual consiste em fiscalizar […]
OPERAÇÃO “CHORUME”: Receita Federal e Polícia Federal deflagram a sétima fase da Operação Descarte
A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou, na manhã desta terça-feira (04/02), a Operação “CHORUME”, sétima fase da Operação Descarte. O objetivo é obter provas adicionais relativas a operações fraudulentas utilizadas para esconder a ocorrência de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa. Estão sendo cumpridos vinte e […]
GO: DRF de Rio Verde apreende mais de 37 mil latas de cerveja sem nota fiscal
O Comando Volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, juntamente com o Comando de Operações de Divisa (COD) da Polícia Militar em Cachoeira Alta, realizou na última sexta-feira (24/01) a apreensão de uma carreta lotada de cervejas sem nota fiscal. Ao todo, foram recolhidas 37.400 latas de cerveja, de 269 ml cada, que […]
Apreensões de mercadorias atingem marca histórica e superam R$ 3,26 bilhões em 2019
A Receita Federal apreendeu R$ 3.256.750.247,91 em mercadorias irregulares no ano de 2019. O valor, que é o novo recorde histórico da instituição, supera em 3,22% o alcançado no ano anterior. Do total de mercadorias apreendidas, os itens que lideraram a lista de bens apreendidos foram cigarros (35,67%), eletroeletrônicos (11,42%), vestuário (7,02%) e brinquedos (4,71%). […]
Operação Jardim das Hespérides – Receita Federal combate a sonegação fiscal e descaminho no comércio ilegal de ouro
Foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (06/12) operação conjunta da Receita Federal (RFB) e da Polícia Federal (PF) com o objetivo de combater organização criminosa atuante em Pacaraima/RR, que tem adquirido clandestinamente grandes quantidades de ouro enviadas irregularmente da Venezuela para o Brasil e que posteriormente é exportado para os Emirados Árabes Unidos e a […]
RS: Atuação conjunta entre PGE, Sefaz e MP agiliza cobrança de mais de R$ 3 bi aos cofres públicos
Com o objetivo de dar celeridade aos processos para a arrecadação do Rio Grande do Sul, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, entregou, na tarde desta quinta-feira (5/12), ao presidente do Tribunal de Justiça (TJRS), Carlos Eduardo Zietlow Duro, um ofício contendo uma lista de processos de cobranças de empresas devedoras de ICMS. […]
RS: Ação conjunta contra fraude de ICMS cumpre mandados na região metropolitana
Receita Estadual realiza operação contra empresas do setor de medicamentos com dívidas que envolvem mais de R$ 150 milhões e enriquecimento ilícito A operação “Balsas” foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (4). Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão na Região Metropolitana para combater o esquema de um grupo econômico do ramo de distribuição de […]
SP: Mais de 30 mil produtos são apreendidos pela Secretaria da Fazenda em megaoperação da Black Friday
O balanço realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento sobre a megaoperação pré Black Friday resultou na apreensão de mais de 30 mil itens, estimados em R$ 3 milhões, em três dos alvos diligenciados. Entre os produtos havia tablets, cerca de 200 celulares e mais de 1.000 smartwatches (relógios inteligentes) de uma fabricante chinesa. As equipes de […]