Sonegação
Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal em São Paulo realizam operação contra profissionais da sonegação fiscal
A Receita Federal do Brasil, o Ministério Público Federal em São Paulo e a Polícia Federal, em ação conjunta, deflagraram na manhã desta sexta-feira (29/11) a “Operação Apáte – Ex-Fumo”, com o objetivo de desarticular organização criminosa dedicada à prática de sonegação tributária fraudulenta na fabricação e comercialização de cigarros, além de crimes contra a […]
BA: Operação “Enyo” desarticula esquema que sonegou R$ 50 milhões em ICMS
Grupo que atuava no ramo de venda de armas e munições é acusado de dever mais R$ 50 milhões aos cofres públicos. Seis mandados de busca e apreensão e um de prisão foram cumpridos nesta quarta-feira, dia 27, durante a operação “Enyo” de combate à sonegação fiscal. A ação, realizada pela força-tarefa composta pelo Ministério […]
RS: Ações de combate à sonegação são intensificadas e cobrança de dívidas passa de R$ 2 bi em 2019
A Receita Estadual vem trabalhando desde o início do ano com uma nova forma de atuação, pautada no Receita 2030, que consiste em um conjunto de 30 iniciativas para modernizar a Administração Tributária no Rio Grande do Sul. Com as mudanças, o foco é fortalecer as ações de prevenção, a autorregularização e a especialização da […]
Receita Federal deflagra Operação “Mandarim” em São Sebastião do Paraíso.
Na manhã de quinta-feira, 21 de novembro, a Receita Federal e a Polícia Militar de Minas Gerais deflagaram a Operação Mandarim na Cidade de São Sebastião do Paraíso, cujo objetivo é combater o comércio de produtos importados de forma irregular. Inicialmente, foram fiscalizados 10 estabelecimentos, porém, no desdobramento da operação outros estabelecimentos também foram averiguados. […]
SC: NOTA OFICIAL: Combate à Sonegação
O secretário de Estado da Fazenda (SEF/SC), Paulo Eli, esclarece que o combate a crimes contra a ordem tributária e de sonegação fiscal deve ser priorizado e continuamente aperfeiçoado pelo Governo do Estado. As estimativas de sonegação de Santa Catarina sempre geraram controvérsias. De um lado, muitos negando a existência da mesma no Estado. Entretanto, […]
Receita Federal e Fundo Nacional de Combate à Pirataria realizam megaoperação para destruir 320 toneladas de cigarros contrabandeados
Na ultima quarta-feira, 13 de novembro, oito carretas – com aproximadamente 15 metros cada uma, carregadas com 130 toneladas de cigarro ilegal, chegaram à Foz do Iguaçu. A ação faz parte de uma grande força-tarefa realizada pela Receita Federal e o Fórum Nacional Contra a Pirataria (FNCP) e que culminará na destruição de 320 toneladas […]
Operação Legalidade flagra R$ 2 milhões em mercadorias irregulares
Operação Legalidade, da Secretaria da Economia, realizada na manhã desta terça-feira (19/11), detectou a venda de R$ 2 milhões em mercadorias sem procedência, na Região da 44, em Goiânia. O montante deve gerar, entre ICMS e multa, o valor de aproximadamente R$ 680.000,00 ao Tesouro Estadual. De acordo com o supervisor da Delegacia Regional de Fiscalização […]
SP: Operação Doce Fronteira investiga esquema para burlar pagamento de ICMS de produtos alimentícios
A Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagrou nesta quinta-feira (14) a primeira fase da operação Doce Fronteira, que tem como objetivo cobrar o ICMS que deixou de ser pago ao Estado de São Paulo nas operações realizadas no ano de 2019 e também identificar esquemas fraudulentos envolvendo a criação de empresas interpostas com o intuito de […]
GO: Operação da DRF de Goiânia autua supermercados na capital
Operação da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia (DRFGNA), juntamente com a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DECAR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), fiscalizou três supermercados e um depósito nesta quarta-feira, 13/11. A equipe encontrou no local irregularidades como falta de inscrição estadual, empresa em nome de outra pessoa […]
GO: DRF de Goiânia realiza segunda etapa da Operação Legalidade
A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia (DRFNA), juntamente com a inteligência da Secretaria da Economia e o Batalhão Fazendário, realizou hoje a segunda etapa da Operação Legalidade, no shopping 18, na rua 44. A ação tinha como alvo 9 empresas com irregularidades e mais 12 empreendimentos com suspeita de ilícito fiscal. A fiscalização encontrou […]
SC: Fazenda, Polícia Civil e IGP deflagram operação contra sonegação de ICMS
Com o objetivo de apreender provas relacionadas à suspeita de uso de notas fiscais em nome de empresas de fachada, conhecidas como noteiras, foi deflagrada nesta quarta-feira (6) a operação Bacos do Oeste II. A ação, realizada em parceria entre Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC), Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias (IGP), recolheu […]
SP: Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagra operação ‘Papiro’
A Secretaria da Fazenda e Planejamento e a Polícia Civil deflagraram nesta quarta-feira (30) a operação Papiro. O objetivo é desmantelar fraude fiscal estruturada envolvendo empresas que comercializam papel utilizando-se de forma irregular da imunidade tributária prevista na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional(CTN). A estimativa é que 16 empresas tenham simulado operações com papel […]
SP: Secretaria da Fazenda cassa inscrição estadual de mais de 5,7 mil contribuintes por inatividade presumida
A Secretaria da Fazenda e Planejamento cassou a inscrição estadual de 5.710 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. As notificações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (25) e a relação dos contribuintes cassados pode ser consultada na página do Cadesp, clicando em “Mais informações”. A […]
RS: Receita Estadual realiza operação no ramo de embalagens
A Receita Estadual realizou mais uma operação ostensiva de fiscalização para combater a sonegação de ICMS no ramo de embalagens. O alvo foi um grupo de empresas situado na região metropolitana de Porto Alegre. Durante os trabalhos de auditoria serão verificadas operações que somam um montante superior a R$ 180 milhões. A iniciativa foi coordenada […]
Receita Federal realiza apreensão de 24 fuzis AR-15 e munições no Porto de Navegantes
A Receita Federal realizou ontem (17), a apreensão de 24 fuzis AR-15, e 242 munições, no Porto de Navegantes/SC. As armas foram encontradas desmontadas em meio a mercadorias provenientes dos Estados Unidos. No total estavam ocultas em quatro contêineres. A declaração de importação dizia tratar-se de vasos, mas, durante a verificação dos contêineres, foi possível […]